证券代码：688552证券简称：航天南湖公告号：2024-038
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年12月3日
（2）股东大会地点：湖北省荆州经济技术开发区江津东路9号公司会议室
(三)出席会议的普通股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量：
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由董事长罗辉华先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召开、召开和投票程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了会议；一些高级管理人员出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于变更注册地址和修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：关于修改监事会议事规则的议案名称
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、议案名称：修订《募集资金管理制度》的议案
审查结果：通过
表决情况：
10、议案名称：修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
11、议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
12、提案名称：2024年续聘公司审计机构提案
审议结果：通过
表决情况：
13、议案名称：与航天科技金融有限公司签订金融服务协议及相关交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)累计投票议案表决
14、第四届董事会非独立董事补选议案
(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
(四)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议案1、2、3、四是特别决议议案，上述议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、股东大会议案12、13、中小投资者已单独计票。
3、股东大会议案13涉及北京无线电测量研究所、航天科工资产管理有限公司、荆州南胜企业管理合伙企业（有限合伙企业）、丁柏已经回避了投票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：王飞、章健
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序，出席会议人员和召集人的资格，有关议案的审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
航天南湖电子信息技术有限公司董事会
2024年12月4日
