证券代码：600547证券简称：山东黄金号：2024-1044
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东黄金矿业有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司独立董事王云敏先生的书面辞职报告。根据中国工程院院士兼职管理的有关规定，王云敏先生申请辞去第六届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主席、薪酬考核委员会委员的职务。辞职后，王云敏先生将不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日，王云敏先生未直接或间接持有公司股份。
王云敏先生证实，与公司、董事会、监事会没有意见分歧，也没有其他与辞职有关的事项，应提交董事会、监事会和股东注意。
鉴于王云敏先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南》、《公司章程》等有关规定，辞职报告将在新独立董事或独立董事人数不少于董事会人数的三分之一生效。在此之前，王云敏先生将继续按照相关法律法规和公司章程的规定履行职责。公司将按照有关规定尽快完成新独立董事的选拔。
在担任公司独立董事期间，王云敏先生勤勉、客观、独立，以专业知识为公司提供专业建议，在促进公司标准化经营和健康发展方面发挥了积极作用。公司衷心感谢王云敏先生在任职期间对公司的贡献！
特此公告。
山东黄金矿业有限公司董事会
2024年12月31日
