证券代码：688089证券简称：嘉必优公告号：2024-0544
公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.本次交易的基本情况
嘉必优生物技术（武汉）有限公司（以下简称“公司”）计划通过发行股份和支付现金购买上海欧益生物医学科技有限公司（以下简称“欧益生物”）65.00%的股权，并发行股份筹集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》规定的相关交易，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
根据上海证券交易所的有关规定，公司股票自2024年10月29日（周二）开盘以来停牌，自2024年11月5日（周二）开盘以来继续停牌。详见公司2024年10月29日在上海证券交易所网站上发布的详细信息（www.sse.com.cn）嘉必优生物技术(武汉)有限公司关于规划重大资产重组的停牌公告(公告号:2024-037)和2024年11月5日发布的《嘉必优生物技术(武汉)有限公司关于规划重大资产重组进展并继续停牌的公告》(公告号:2024-039)。
2024年11月11日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了与本次交易有关的议案，如《关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易计划的议案》。详见公司2024年11月12日在上海证券交易所网站上发表的详细信息（www.sse.com.cn）上的《关于＜嘉必优生物技术(武汉)有限公司发行股份，支付现金购买资产，筹集配套资金及相关交易计划＞及其总结的议案及相关公告。同日，公司披露了《关于披露发行股份、支付现金购买资产、募集配套资金及相关交易计划及公司股票复牌的公告》(公告号:2024-040)、《关于发行股票、支付现金购买资产、募集配套资金及相关交易的风险提示公告》(公告号:2024-046)，公司股票于2024年11月12日开盘复牌。
截至本公告披露日，公司正在积极与交易方沟通交易计划，有序推进交易相关工作。公司已协调本次交易的中介机构进入现场进行尽职调查，与本次交易相关的审计和评估正在持续有序地进行中。公司将严格按照法律、法规和规范性文件的有关规定，积极推进本次交易规划的工作，履行后续必要的审查程序和信息披露义务。
三、风险提示
本次交易仍需提交董事会审议和股东大会审议批准，经有权监管机构批准、批准或同意注册后方可正式实施。上述批准、批准或注册是否仍不确定。
公司指定的信息披露媒体是上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本次交易的信息以上述指定媒体发布的公告为准。请关注公司的后续公告和投资风险。
特此公告。
嘉必优生物技术(武汉)有限公司董事会
2024年12月16日
