证券代码：603912股票简称：佳力图公示序号：2024-097
可转债编码：113597可转债通称：佳力可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年09月26日
（二）股东会举办地点：南京市江宁经济开发区苏源大路88号南京市佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，董事长何根张先生组织，此次会议以现场投票和网上投票相结合的对此次股东大会通知中列明的事宜展开了投票选举。在其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表以无记名决议的形式对本次股东大会通告中列明的事宜展开了投票选举，并进行监票、记票，待网上投票结论出示后，监票人、计票人、印证律师对公开投票进行统计，节目主持人现场公布了表决结果。本次股东大会的表决方式、决议程序及表决结果合乎《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加7人，未亲身出席会议的执行董事潘乐陶先生、执行董事陈海明老先生均因工无法列席会议；
2、企业在位公司监事5人，参加1人，未亲身出席会议的公司监事卢书聪老先生、公司监事李洁志女性、公司监事陶俊老先生、公司监事许海进老先生均因工无法列席会议；
3、董事长助理高健先生列席会议；总经理李林达老先生、副总经理王青云老先生、副总薛天伟先生列席会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关增加可转债募集资金投资项目执行期限提案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次会议审议的议案对中小股东进行单独记票；
2、本次会议审议的议案不属于关系公司股东逃避。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市国枫（南京市）法律事务所
侓师：戴文东、王进
2、律师见证结果建议：
北京市国枫（南京市）律师事务所律师觉得，公司本次大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
特此公告。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司
股东会
2024年9月27日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事签字的股东会议决议
