公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2024年12月20日，索通发展有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通过电子邮件向所有监事发出会议通知，并于2024年12月23日在公司会议室以现场通讯的形式举行。所有监事一致同意免除会议通知的期限。5名监事应出席会议，5名监事应实际出席会议。会议由监事会主席张媛媛女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于修订的修订》〈监事会议事规则〉的议案》。
投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容请参见同日在上海证券交易所网站上的公司（www.sse.com.cn）索通发展股份有限公司监事会议事规则披露。
该提案仍需提交股东大会审议。
特此公告。
索通发展有限公司监事会
2024年12月24日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-089
索通发展有限公司
修订《公司章程》
以及公司部分治理制度的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
索通发展有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月23日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本的修订》〈公司章程〉2024年12月23日召开的第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》〈监事会议事规则〉的议案》。
鉴于薛永、广州三顺商业投资合伙企业(有限合伙)的总价为人民币1元、谢志茂、薛占青、薛战峰(业绩承诺方)通过发行股份购买资产，募集配套资金及相关交易获得的42、741、705股股份回购并全部注销。注销完成后，公司总股本变更为498、104、459股，注册资本变更为498、104、459元。详见2024年12月10日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《索通发展股份有限公司关于回购和注销业绩补偿股份实施结果及股份变动的公告》(公告号:2024-085)。2024年12月10日，公司在中国证券登记结算有限公司注销上述42、741、705股。
基于上述变更，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件的最新修订和公司董事会专门委员会的调整，公司修订了公司章程的部分条款和治理制度。
一、修订公司章程
除上述修订外，公司章程的其他条款保持不变，公司章程的最终变更以登记机关批准的内容为准。修订后的公司章程仍需提交股东大会审议。
二、修订其他制度
本次修订的上述第1-4项制度仍需提交股东大会审议；本次修订的上述第5-6项制度经董事会审议批准后生效。有关系统全文请参见公司同日在上海证券交易所网站上的信息（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
索通发展股份有限公司
2024年12月24日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-087
索通发展有限公司
第五届董事会第十七届会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年12月20日，索通发展有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议通过电子邮件向全体董事发出会议通知，并于2024年12月23日在公司会议室举行。全体董事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应出席8名董事，实际出席8名董事。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于变更注册资本的修订》〈公司章程〉以及办理工商变更登记手续的议案。
投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）索通发展股份有限公司关于修订的披露〈公司章程〉以及公司部分治理制度的公告。
该提案仍需提交股东大会审议。
2.审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。
会议逐项审议并通过以下事项：
2.01审议并通过《股东大会议事规则》
投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.02审议通过董事会议事规则
投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.03审议通过《独立董事工作规则》
投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.04审议并通过了《董事会战略与ESG委员会工作规则》
投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
2.05审议通过《董事会秘书工作规则》
投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容请参见同日在上海证券交易所网站上的公司（www.sse.com.cn）《索通发展股份有限公司股东会议事规则》、《索通发展股份有限公司董事会议事规则》、《索通发展股份有限公司独立董事工作规则》、《索通发展股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作规则》、《索通发展股份有限公司董事会秘书工作规则》。
上述2.01-2.03项子议案仍需提交股东大会审议。
3.审议并通过了《关于第五届董事会非独立董事和调整董事会提名委员会委员的议案》。
投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
提案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《索通发展有限公司关于董事、高级管理人员辞职、补选董事、聘任高级管理人员的公告》。
该提案仍需提交股东大会审议。
4.审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。
投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本案经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请参见同日在上海证券交易所网站上的公司（www.sse.com.cn）《索通发展有限公司关于董事、高级管理人员辞职、补选董事、聘任高级管理人员的公告》。
5.审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
投票结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容请参见同日在上海证券交易所网站上的公司（www.sse.com.cn）《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》中披露了索通发展有限公司。
特此公告。
索通发展有限公司董事会
2024年12月24日
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-090
索通发展有限公司
董事、高级管理人员辞职
公告补选董事、聘任高级管理人员
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、董事和高级管理人员的辞职
索通发展有限公司（以下简称“公司”）最近收到了董事、总经理郝俊文先生的辞职报告。郝俊文先生因个人原因申请辞去董事、董事会提名委员会成员、总经理的职务。辞职后，郝俊文先生将不再担任公司的任何职务。郝俊文先生证实，他与公司董事会和管理层没有意见分歧。
郝俊文先生的辞职报告自送达公司董事会以来，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定生效。郝俊文先生的辞职不会影响公司生产经营和各项管理的正常发展。
郝俊文先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司治理、生产经营、规范经营做出了重要贡献。公司董事会衷心感谢郝俊文先生对公司发展的贡献。
截至本公告披露日，郝俊文先生通过公司2020年股票期权和限制性股票激励计划直接持有公司股份424、900股，全部解除限制。郝俊文辞去上述职务后，将继续按照有关法律、法规和业务规则管理公司股份。
二、关于补选董事的情况
2024年12月23日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选择第五届董事会非独立董事和调整董事会提名委员会成员的议案》。经董事会提名委员会批准后，郎静女士为第五届董事会非独立董事候选人，郎静女士为董事会提名委员会委员（简历附后），任期自股东大会批准之日起至第五届董事会任期届满之日止。此事仍需提交股东大会审议。
三、聘请高级管理人员的情况
2024年12月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会批准，公司董事会同意聘请郎静女士为公司总经理（简历附后），不再担任公司副总经理，任期自董事会批准之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
索通发展股份有限公司
2024年12月24日
郎静女士简历：
郎静女士，1975年出生，中国国籍，无海外永久居留权。高级管理人员工商管理硕士、审计师。曾任山西泽州县审计事务所审计师，2003年加入公司，先后担任天津索通国际工贸有限公司会计、财务经理、副总经理。现任公司总经理、财务总监。
郎静女士持有公司348500股，占公司总股本的0.07%。郎静女士是与公司实际控制人和现任董事长郎光辉密切相关的家庭成员。除上述情况外，郎静女士还与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和5%以上持股股东之间没有关联关系。
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-091
索通发展有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2025年1月8日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、 会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期:2025年1月8日 14点00分
地点：北京市朝阳区安定路财富建设国际中心15层
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2025年1月8日起，网上投票的起止时间：
至2025年1月8日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及股东投票权的公开征集
否
二、 会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
1、 所有提案披露的时间和媒体披露的时间
公司于2024年12月23日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了上述第十七次会议、2、第五届监事会第十二次会议审议通过了上述第三项议案。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站》于2024年12月24日发表的公司。（www.sse.com.cn）相关公告。
此外，该公司还将在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）发表《2025年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：4
4、 无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东，如果通过多个股东账户反复表决，其所有股东账户下同一类别普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股票和品种股票的首次表决结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、 出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
（二） 董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记材料
1、个人股东亲自出席的，应当出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证件和股票账户卡；委托他人出席会议的，应当出示有效身份证件和股东授权委托书。
2、法定股东出席的，由法定代表人、执行合伙人或者法定代表人、执行合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行合伙人出席会议的，应当出示身份证、法定代表人或者执行合伙人的有效证明；委托代理人出席会议的，应当出示身份证、法定代表人、执行合伙人出具的书面授权委托书。
3、股东或股东代理人可以在公司现场登记，或者以扫描件的形式将相关信息发送到公司邮箱进行书面登记。公司不接受电话登记。
(二)登记时间
2025年1月7日9:00-11:30，14:00-17:30。
(三)注册地址
现场登记：北京市朝阳区安定路财富建设国际中心15层
邮箱登记：sunstone@sun-stone.com
六、 其他事项
1、联系地址:索通发展有限公司，山东省临沂县恒源经济开发区新104国道北侧
2、联系电话：0534-2148011
3、邮箱：sunstone@sun-stone.com
4、联系人：刘素宁
5、参与股东自行承担食宿和交通费用。
特此公告。
索通发展有限公司董事会
2024年12月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
索通发展有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年1月8日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账户：
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
