证券代码：688012股票简称：中微公司公示序号：2024-062
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核心内容提醒：
●此次股票增值权行权数量：13.67万分
●此次股票增值权不属于具体股权，以企业A股普通股票为虚似标底
一、此次股票增值权行权的决策制定及相关信息披露
（1）2020年3月18日，公司召开第一届监事会第八次大会，会议审议通过了《关于公司＜2020年股票增值权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2020年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法＞的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等提案。公司独立董事就激励计划有关提案发布了独立意见。
同一天，公司召开第一届职工监事第五次会议，审议通过了《关于公司＜2020年股票增值权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2020年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法＞的议案》等提案，公司监事会对激励计划的相关事宜进行核查并提交了有关核查意见。
（2）2020年4月21日，公司召开2020年第一次临时股东大会，决议并获得了《关于公司＜2020年股票增值权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于公司＜2020年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
（3）2020年4月22日，公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布《关于公司2020年限制性股票、股票增值权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（4）2020年6月5日，公司召开第一届股东会第十二次大会，审议通过了《关于公司＜2020年股票增值权激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》等提案。公司独立董事就本激励计划有关提案发布了独立意见。
同一天，公司召开第一届职工监事第八次大会，审议通过了《关于公司＜2020年股票增值权激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》等提案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核查并提交了有关核查意见。
（5）2020年6月22日，公司召开2020年第二次股东大会决议，决议并获得了《关于公司＜2020年股票增值权激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》等提案。
（6）2020年6月30日，公司召开第一届监事会第十三次大会与第一届职工监事第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票增值权的议案》。公司独立董事对该事项发布了独立意见，职工监事对上述情况事宜进行核查并发表了核查意见。
（7）2021年7月9日，公司召开第一届监事会第二十一次大会、第一届职工监事第十五次会议，审议通过了《关于公司2020年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。公司独立董事对相关事宜发布了独立意见。
（8）2023年4月13日，公司召开第二届董事会第十三次会议第二届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于公司2020年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。公司独立董事对相关事宜发布了独立意见。
（9）2023年8月24日，公司召开第二届董事会第十六次大会、第二届职工监事第十四次会议，审议通过了《关于公司2020年股票增值权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》。公司独立董事对相关事宜发布了独立意见。
（10）2023年10月26日，公司召开第二届董事会第十七次大会、第二届职工监事第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2020年股票增值权激励计划行权价格的议案》。公司独立董事对相关事宜发布了独立意见。
（11）2024年8月22日，公司召开第二届董事会第二十五次大会、第二届职工监事第二十二次大会，审议通过了《关于调整公司2020年股票增值权激励计划行权价格的议案》《关于公司2020年股票增值权激励计划第四个行权期符合行权条件的议案》。
二、此次股票增值权行权的基本概况
（一）行权数量：13.67万分。
（二）行权总数：6人。
（三）个股由来：不属于具体股权，以企业A股普通股票为虚似标底。
（四）此次行权的股票增值权状况：
三、此次股票增值权行权日及交易企业股票状况的表明
结合公司政策要求的行权潜伏期，统一办理激励对象股票增值权行权办理手续，并把2024年10月9日定为行权日。
结合公司自纠自查参加本激励计划的执行董事、高管人员尹志尧，陈伟文和赵睿在行权日前6月存有交易企业股票的举动，详细企业相关公告。
此次股票增值权不属于具体股权，以企业A股普通股票为虚似标底。
四、股票增值权费用计算及表明
此次行权的股票增值权数量达到13.67万分，具体费用以会计事务所开具的年度审计报告为标准，此次股票增值权行权不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
特此公告。
中微半导体机器设备（上海市）有限责任公司股东会
2024年10月11日
