证券代码：000703股票简称：恒逸石化公示序号：2024-106
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
1．本次股东大会没有出现新增加、变动、否定提案的情况。
2．本次股东大会未涉及变动上次股东会议决议的情况。
恒逸石化有限责任公司（下称“企业”）于2024年10月11日采用现场与网上投票相结合的举行了2024年第四次股东大会决议（下称“本次股东大会”），决议并获得了有关的议案，现将有关事项公告如下：
一、召开和参加状况
（一）举办时长
1．现场会议时长：2024年10月11日（星期五）在下午14:30。
2．网上投票时长：2024年10月11日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年10月11日9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年10月11日9:15－2024年10月11日15:00。
（二）举办方法：当场决议与网上投票相结合的。
（三）现场会议举办地址：杭州市萧山区市心北街260号恒逸·龙洲湾耀眼明珠公司会议室。
（四）召集人：董事会。
（五）会议主持：董事长邱奕博老先生。
（六）本次股东大会的召开早已董事会审议通过，大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，召集人资格真实有效。
（七）公司股东列席会议状况
参加本次股东大会股东及股东法定代理人共347人，代表有投票权股权2,106,744,694股，占公司总有投票权股权总量的63.27%。
在其中：参加现场会议股东（委托代理人）0人。根据网上投票股东（委托代理人）347人，代表有投票权股权2,106,744,694股，占公司总有投票权股权总量的63.27%。
中小投资者出席的整体情况：单独或者合计持有上市公司股份占比小于5%股东（下称“中小股东”）及股东法定代理人共344人，代表有投票权股权361,472,939股，占公司总有投票权股权总量的10.86%。
（八）董事、公司监事、高管人员、印证侓师、保荐代表人等出席或出席此次会议。
二、提案决议表决状况
恒逸石化有限责任公司2024年第四次股东大会决议以现场网络投票与网上投票结合的表决方式。审议通过了如下所示提案：
（一）表决通过《关于调整不向下修正“恒逸转债”转股价格期限的议案》
此提案经公司第十二届股东会第十四次会议审议通过。具体内容详见2024年9月24日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)里的企业第十二届股东会第十四次会议决定及相关公告。
拥有“恒逸可转债”股东已对该提案回避表决，实际决议结果如下：
允许2,103,793,785股，占出席股东大会合理投票权股权总量的99.88%；
抵制2,001,200股，占出席股东大会合理投票权股权总量的0.10%；
放弃433,306股，占出席股东大会合理投票权股权总量的0.02%。
表决结果：该议案为股东会一般决议提案，早已出席股东大会股东持有表决权的1/2之上根据。
企业对中小股东对该提案的表决情况进行独立统计分析，中小股东对该提案的表决状况为：
允许358,522,030股，占出席股东大会中小股东所持有效投票权股权总量的99.33%；
抵制2,001,200股，占出席股东大会中小股东所持有效投票权股权总量的0.55%；
放弃433,306股，占出席股东大会中小股东所持有效投票权股权总量的0.12%。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：浙江省天册法律事务所；
2、侓师名字：傅肖宁、竺艳；
3、总结性建议：
律师认为：企业本次股东大会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均符合法律、法规及公司章程的规定；表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文档
1.经与会董事签字的恒逸石化有限责任公司2024年第四次股东大会决议决定；
2.浙江省天册法律事务所开具的有关恒逸石化有限责任公司2024年第四次股东大会决议的法律服务合同；
3.深交所要求的其他资料。
特此公告。
恒逸石化有限责任公司
股东会
二〇二四年十月十一日
