证券代码：002848股票简称：高斯贝尔公示序号：2024-061
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、贷款担保及质押状况简述
高斯贝尔数码科技科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2024年10月14日举行了第五届董事会第十四次会议，以8票允许，0票反对，0票放弃审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押及公司为其提供连带责任担保申请银行授信额度的议案》。为了满足控股子公司成都市驰通数码科技系统软件有限责任公司（下称“成都市驰通”）生产制造经营需要，成都市驰通拟以自有资产押给邮政银行成都金牛分行申请办理不得超过1,000万余元（含）的综合授信额度，企业为上述授信额度给予连带责任担保，借款期限及担保期自此次董事会审议通过后三年内合理。综合授信额度内的其他贷款事宜、借款时间、额度、贷款担保事项和用途等，公司及成都市驰通将根据实际需要和银行共同商定。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项不用提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本概况
1、名字：成都市驰通数码科技系统软件有限责任公司
2、种类：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）
3、公司注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区兴科中单3号2栋1单位1层1号
4、法人代表：郝建清
5、注册资金：3000万元人民币
6、成立日期：2005年7月11日
7、时限：2005年7月11日至无固定期
8、业务范围：许可经营项目：广播电视台通信传输设备生产制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：程序开发；网络与信息安全程序开发；软件实施；广播电视设备生产制造（没有广播电视台通信传输设备）；广播电视台通信传输设备市场销售；电影电视设备销售；通信设备市场销售；电子产品批发；数据安防监控系统生产制造；数据安防监控系统市场销售；物联网产品研发；物联网服务项目；物联网产品市场销售；智慧家庭产品生产；智能家庭网关生产制造；智能化控制系统集成；智能家居交易设备生产；智能家居交易设备销售；智能可穿戴智能设备制造；智能可穿戴智能产品市场销售；智能车载设备生产；智能车载设备销售；智慧农业管理方法；人工智能行业应用系统集成服务项目；系统集成服务项目；商务信息咨询服务项目；5G通讯技术服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；网络销售（除市场销售必须许可证的产品）；进出口业务；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。
9、公司股权结构：成都市驰通为公司全资子公司，公司持有其100%股份。
10、关键财务报表：
2023年12月31日，成都市驰通资产总额3,859.59万余元，总负债1,452.99万余元，资产总额2,406.60万余元，2023年实现营收829.27万余元，纯利润-878.95万余元。（以上数据经审计）
2024年6月30日，成都市驰通资产总额3,655.42万余元，总负债1,638.96万余元，资产总额2,016.46万余元，实现营收291.45万余元，纯利润-390.14万余元。（以上数据没经财务审计）
11、成都市驰通并不属于失信执行人。
三、担保协议主要内容
经公司董事会审议通过此次对外开放担保事项后，公司将根据股东会决议，在相关担保额度内，按照实际担保额度和相关金融机构签定实际担保协议。
四、股东会建议
股东会觉得，企业为控股子公司银行信贷做担保为日常运营需要，有益于控股子公司的稳定发展，不会对公司的正常运转和市场拓展产生不利影响，成都市驰通为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，可以并对运营开展有效管理及管理，经营风险处在可有效管理的范围内，公司对其做担保不会损害公司及股东的利益。
五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截至本公告披露日，企业的对外开放担保额度总金额为1,000万余元（包含此次），占公司总最近一期经审计公司净资产的7.20%。公司不存在贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担损害等情况。
六、备查簿文档
1、第五届董事会第十四次会议决定；
特此公告。
高斯贝尔数码科技科技发展有限公司
股东会
2024年10月15日
证券代码：002848股票简称：高斯贝尔公示序号：2024-060
高斯贝尔数码科技科技发展有限公司
第五届董事会第十四次会议决定
公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技科技发展有限公司（下称“企业”、“高斯贝尔”）第五届董事会第十四次会议通告已经在2024年10月11日发送电子邮件等形式送到全体董事、监事及高管人员，2024年10月14日，大会按期在企业一楼会议室以现场加通信的形式召开。大会需到执行董事8人，实到股东8人。本次会议由董事长孙庐山老先生组织，大会的集结、举办符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，会议以记名投票的形式决议并获得了下列提案：
一、有关控股子公司以已有资产抵押以及公司为他们提供连带责任担保申请办理银行授信的议案
为了满足控股子公司成都市驰通数码科技系统软件有限责任公司（下称“成都市驰通”）生产制造经营需要，成都市驰通拟以自有资产押给邮政银行成都金牛分行申请办理不得超过1,000万余元（含）的综合授信额度，企业为上述授信额度给予连带责任担保，借款期限及担保期自此次董事会审议通过后三年内合理。综合授信额度内的其他贷款事宜、借款时间、额度、贷款担保事项和用途等，公司及成都市驰通将根据实际需要和银行共同商定。
具体内容详见同一天公布的《关于全资子公司以自有资产抵押及公司为其提供连带责任担保申请银行授信额度的公告》
表决结果：8票赞同，0票反对，0票放弃。
特此公告。
高斯贝尔数码科技科技发展有限公司
股东会
2024年10月15日
