证券代码：688372股票简称：伟测高新科技公示序号：2024-071
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次股票发行形式为先发发展战略配售股份（限售期24月）；股票认购形式为线下，发售股票数为1,133,740股。我们公司确定，上市流通数量等于该限售期的所有发展战略配售股份总数。
此次股票发行商品流通总数为1,133,740股。
●此次股票发行商品流通日期是2024年10月28日。
一、此次上市流通的增发股票种类
依据中国证监会（下称“证监会”）《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕1878号），允许上海市伟测半导体材料科技发展有限公司（下称“企业”、“外国投资者”或“伟测高新科技”）向公众发售人民币普通股（A股）个股21,802,700股，并且于2022年10月26日在上海证券交易所科创板发售。首次公开发行结束后，公司总股本为87,210,700股，在其中比较有限售标准流通股本为69,249,457股，无限售标准流通股本为17,961,243股。具体内容详见公司在2022年10月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
此次上市流通的增发股票为公司发展首次公开发行股票一部分战略配售增发股票，系公司首次公开发行股票并在科创板上市的承销商方正证券承销保荐有限公司（下称“方方正正承销保荐”）的总公司开设的有关分公司方正证券集团有限公司投股获配股权，锁定期为自企业股票发行之日起24月。
此次上市流通的发展战略配售股份数量达到1,133,740股，占现阶段公司总股本的1.00%，相匹配增发股票公司股东数量达到1名，这部分增发股票的限售期将要期满，将在2024年10月28日起上市流通。
二、此次上市流通的增发股票形成后迄今公司股本总数变化趋势
1、企业首次公开发行股票前总市值为65,408,000股，企业首次公开发行股票后总市值为87,210,700股。
2、公司在2023年5月11日举办2022年年度股东大会审议通过了《关于＜2022年度利润分配及资本公积转增股本预案＞的议案》，公司在2023年6月28日公布了《2022年年度权益分派实施公告》。此次股东分红及资本公积转增股本以方案落地前公司总股本87,210,700股为基准，每一股派发现金红利0.85元（价税合计），以资本公积向公司股东每一股转赠0.30股，总共派发现金红利74,129,095.00元（价税合计）；总共转赠26,163,210股，此次权益分派结束后，公司总股本为113,373,910股，具体内容详见公司在2023年7月6日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》。
3、公司在2024年7月18日实现了2023年限制性股票激励计划第一个所属期股份登记工作中，此次所属个股的上市流通数量达到460,867股，这次变化后，公司总股本为113,834,777股。具体内容详见公司在2024年7月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。
除上述事项外，此次上市流通的增发股票形成后至本公告披露日，公司不存在别的造成总股本总数转变的情况。
三、此次上市流通的增发股票的相关服务承诺
依据《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》等相关文件，方正证券集团有限公司服务承诺得到此次配股的股票限售期为自外国投资者首次公开发行并上市之日起24月。
截至本公告公布日，此次申请办理上市流通的战略配售股公司股东严苛履行相应的承诺事项，不会有有关服务承诺不履行危害此次限售股上市流通状况。
四、中介服务核查意见
1、中介服务及被委托人变动状况
方方正正承销保荐为公司发展首次公开发行股票并在科创板上市的承销商，原持续督导保荐代表人为代礼正先生及陈寅秋老先生。
公司在2024年4月1日举办第二届董事会第五次会议、第二届职工监事第五次会议，并且于2024年4月16日举办2023年年度股东大会，各自审议通过了有关向不特定对象发售可转债的有关提案。依据此次向不特定对象发售可转债的需求并且经过股东大会授权，公司和安全证券股份有限公司（下称“招商证券”或“承销商”）签署了证券承销协议书，确定聘用招商证券出任此次向不特定对象发售可转债的承销商，自公司与招商证券签定证券承销协议书之日起，方方正正承销保荐未完成的持续督导工作中会由招商证券承揽，方方正正承销保荐不会再履行相应的不断督导职责。招商证券委任保荐代表人牟军先生、吉丽娜女性共同承担企业的证券承销及持续督导工作中。具体内容详见公司在2024年7月9日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》。
2、中介服务审查状况
经核实，承销商觉得：截至本核查意见出示日，伟测高新科技此次申请办理上市流通的首次公开发行股票增发股票公司股东已认真履行了该在企业首次公开发行并上市全过程中做出承诺或安排。伟测高新科技此次限售股上市商品流通办理的股权总数、上市流通时长合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定。伟测高新科技有关此次限售股上市商品流通信息披露真正、精确、详细。承销商对伟测高新科技此次首次公开发行股票一部分战略配售限售股份解除限售并上市流通情况属实。
五、此次上市流通的增发股票状况
1、此次上市流通的增发股票总数为1,133,740股，限售期为24月。企业确定，上市流通数量达到该限售期的所有发展战略配售股份总数。
2、此次上市流通日期是2024年10月28日。
3、限售股上市商品流通明细单
注：拥有增发股票占公司总股本占比，以四舍五入的形式保留两位小数。
4、限售股上市商品流通登记表
六、手机上网公示配件
《平安证券股份有限公司关于上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
上海市伟测半导体材料科技发展有限公司
股东会
2024年10月19日
