证券代码：000007股票简称：全新好公示序号:2024-056
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开工作会议的相关情况
1、本次股东大会届次：
本次股东大会为2024年第二次股东大会决议。
2、召集人：企业第十二届股东会
公司在2024年10月11日举办第十二届股东会第十三次(临时性)大会，决定定为2024年10月28日举办2024年第二次股东大会决议。
3、召开合乎《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定
4、召开时长：
（1）现场会议举办时间是在：2024年10月28日在下午2:30；
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年10月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件投票的逐渐时间是在2024年10月28日9:15，截止时间为2024年10月28日15:00。
5、召开方法：本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。
公司股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。
6、大会的除权日：2024年10月17日
7、大会参加目标
（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于除权日2024年10月17日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权参加本次股东大会及参与决议；不能亲自参加本次股东大会现场会议股东可受权别人委托参加（被授权人无须为本公司公司股东），或者在网上投票期限内参与网上投票；
（2）董事、监事和高级管理人员；
（3）我们公司聘用的见证侓师；
（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
8、现场会议举办地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想化时代大厦6楼公司会议室。
二、会议审议事宜
本次股东大会提议编号实例表
以上提案早已第十二届股东会第十三次（临时性）会议审议通过，具体内容详见公司在2024年10月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)里的相关公告。
三、现场会议备案方式
1、登记：
（1）公司股东需持企业股东账户卡、营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（详见附件2）及出席人身份证件办理登记手续；
（2）自然人股东须持身份证、股东账户卡、证券账户卡等办理登记手续；
（3）授权委托人持本人身份证、受托人股东账户卡、授权书、受托人证券账户卡等办理登记手续。
（4）外地公司股东可采取信件或传真的形式备案，如果在信件方法需在信封袋中列明“股东会”字眼，宣布列席会议应向企业递交出席会议文档正本。
2、备案地址：董事会秘书办公室
详细地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想化时代大厦6楼
邮编：518031
3、登记时间：2024年10月24日早上9：30—12：00，在下午13：30—17：00。
4、联系电话：
联系方式：0755－83280053
联系邮箱：867904718@qq.com
手机联系人：陈伟彬
四、参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权，网上投票实际操作步骤详见附件1。
五、备查簿文档
1、第十二届股东会第十三次（临时性）会议决议
六、配件
配件1：《参加网络投票的具体操作流程》；
配件2：《深圳市全新好股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书》
特此通知。
深圳全新好有限责任公司
股东会
2024年10月24日
配件1：
参与网上投票的具体操作步骤
一、互联网投票程序1．网络投票编码：360007。2．网络投票通称：全新升级网络投票。3．提案设置及决议建议
本次股东大会决议提案均属于非总计网络投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
4．对同一提案的投票以第一次合理网络投票为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序1．网络投票时长：2024年10月28日,9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。2．公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序1．互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年10月28日9:15，截止时间为2024年10月28日15：00。2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。3．公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票。
配件2：（授权书款式）：
深圳全新好有限责任公司
2024年第二次股东大会决议授权书
兹委托老先生(女性)意味着自己(本公司)参加深圳全新好有限责任公司2024年第二次股东大会决议，并且对以下提案行使表决权（水平线上填好赞同、抵制、放弃或全权负责）。
受托人(签字)：受托人身份证号：
受托人股东账户：受托人持股数：
受委托人(签字)：受委托人身份证号：
对讨论事宜投允许、抵制或反对票指示：
注：若受托人未作实际标示，则委托代理人可以按照自己的意愿决议
授权委托时间：2024时间日期
有效期：自审签之日起天内合理
