证券代码：002591股票简称：恒大高新公示序号：2024-042
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1.股东会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
3.第三季度汇报是否经过财务审计
□是R否
一、关键财务报表
（一）关键财务信息和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是R否
（二）非经常性损益项目及额度
R可用□不适合
企业：元
别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况：
□可用R不适合
公司不存在别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益新项目的情况说明
□可用R不适合
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。
（三）关键财务信息和财务指标分析发生变动的情况及缘故
R可用□不适合
企业：元
二、股东情况
（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
□可用R不适合
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用R不适合
（二）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用R不适合
三、别的重大事项
R可用□不适合
1、公司召开了第六届董事会第六次临时会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资孙公司武汉机游科技有限公司拟出售无形资产的议案》并披露了进展及完成状况。具体内容详见企业在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于全资孙公司武汉机游科技有限公司拟出售无形资产的公告》（公示序号：2024-022）、《关于全资孙公司武汉机游科技有限公司拟出售无形资产的进展公告》（公示序号：2024-024）、《江西恒大高新技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2024-025）及《关于全资孙公司武汉机游科技有限公司完成出售无形资产的公告》（公示序号：2024-026）。
2、公司在2024年7月30日举行了第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》，并且于2024年8月17日公布了增资扩股工商变更登记完成状况；审议通过了《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的议案》，并且于2024年8月15日举行了2024年第二次临时性股东大会审议通过了这一提案。具体内容详见企业在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于拟对全资子公司增资的公告》（公示序号：2024-029）、《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的议案》（公示序号：2024-030）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公示序号：2024-033）及《关于完成全资子公司增资工商变更登记的公告》（公示序号：2024-034）。
3、公司在2024年8月26日举行了第六届董事会第八次大会，审议通过了《关于拟转让丹阳博云恒大天工产业投资中心（有限合伙）基金份额暨退出基金的议案》，到目前为止该事项已经完成公司变更程序流程。具体内容详见企业在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于拟转让丹阳博云恒大天工产业投资中心（有限合伙）基金份额暨退出基金的的公告》（公示序号：2024-039）。
四、季度财务报表
（一）财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：江西省恒大高新技术股份有限公司
2024年09月30日
企业：元
法人代表：朱星辰主管会计工作负责人：乔睿会计机构负责人：吴小慧
2、合拼今年初到报告期末本年利润
企业：元
本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：0元，上一期被合并方达到的净利润为：0元。
法人代表：朱星辰主管会计工作负责人：乔睿会计机构负责人：吴小慧
3、合拼今年初到报告期末现流表
企业：元
（二）2024年开始初次实行企业会计准则调节初次实行当初今年初财务报告相关业务状况
□可用R不适合
（三）财务审计报告
第三季度汇报是否经过财务审计
□是R否
企业第三季度汇报没经财务审计。
江西省恒大高新技术股份有限公司
股东会
2024年10月28日
证券代码：002591股票简称：恒大高新公示序号：2024-040
江西省恒大高新技术股份有限公司
第六届董事会第九次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
江西省恒大高新技术股份有限公司（下称“企业”）于2024年10月25日以现场会议融合通讯表决的形式举办第六届董事会第九次会议。现场会议在企业四楼会议室召开。会议报告及提案等相关资料已经在2024年10月21日以书面、发传真或电子邮件方法送到诸位执行董事。本次会议由董事长朱星辰组织，应参加执行董事7名，亲身出席会议执行董事7名。大会的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经与会董事对提议的充分讨论，用心决议，以记名投票方法决议,决议表决的如下：
1、审议通过了《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》；
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。
审核确认，股东会觉得，企业《2024年第三季度报告》符合法律、行政规章、中国证券监督管理委员会和深圳交易所的有关规定，所述材料内容真实、精确、详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会表决通过。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2024年第三季度报告》。
三、备查簿文档
1、第六届董事会第九次会议决定。
特此公告。
江西省恒大高新技术股份有限公司
股东会
二〇二四年十月二十八日
证券代码：002591股票简称：恒大高新公示序号：2024-041
江西省恒大高新技术股份有限公司
第六届职工监事第六次会议决定公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
江西省恒大高新技术股份有限公司（下称“企业”）于2024年10月25日以现场会议融合通讯表决的形式举办第六届职工监事第六次会议。现场会议在企业四楼会议室召开。会议报告及提案等相关资料已经在2024年10月21日以书面或电子邮件方法送到诸位公司监事，此次会议应出席会议公司监事3名，实到公司监事3名，大会的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事用心决议，以记名投票方法决议，会议审议通过了下列提案：
1、审议通过了《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。
审核确认，监事会认为：股东会编制与审核公司2024年第三季度报告的内容程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的要求，汇报内容真实、精确、全面地体现了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《2024年第三季度报告》。
三、备查簿文档
1、第六届职工监事第六次会议决定;
特此公告。
江西省恒大高新技术股份有限公司
职工监事
二〇二四年十月二十八日
