证券代码：000536股票简称：华映科技公示序号：2024-060
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、在此次召开期内无提升、否定或调整提议。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过决定。
一、召开和参加状况
1、举办及表决方式：本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的。企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东可在网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件行使表决权。
2、会议时间：
（1）现场会议举办日期、时长：2024年9月26日（星期四）14:50；
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年9月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年9月26日9:15-15:00。
3、现场会议地址：福州市马尾区儒江西路6号企业一楼会议室
4、会议召集人：董事会
5、节目主持人：董事长林俊老先生
6、本次股东大会的证券登记日：2024年9月12日（星期四）
7、本次股东大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
8、大会的参加状况：
参加本次股东大会大会股东及股东委托代理人总共1,505人，意味着股权数1,094,369,806股，占公司总有投票权股权总量的39.5646％。
在其中，参加现场投票的股东及股东代表共2人，意味着股权数695,833,534股，占公司总有投票权股权总量的25.1564%；根据网上投票出席会议的公司股东1,503人，意味着股权数398,536,272股，占公司总有投票权股权总量的14.4082％。
共1,502名中小投资者参与本次股东大会，意味着股权数18,669,226股，占公司总有投票权股权总量的0.6749％。
9、公司部分执行董事、公司监事、高管人员参加或出席了本次股东大会，企业聘请的律师对此次会议展开了印证。
二、提议决议表决状况
此次股东大会决议对列入会议报告的提案，以现场记名投票与互联网投票选举相结合的决议表决，决议情况和决议结果如下：
1、《关于修订＜董事、监事薪酬管理制度＞的议案》：
本提议决议如下：
允许1,089,647,224股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.5685％；抵制3,527,702股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.3223％；放弃1,194,880股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.1092％。
在其中，中小股东对该提议的表决如下：
允许13,946,644股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的74.7039％；抵制3,527,702股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的18.8958％；放弃1,194,880股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的6.4003％。
表决结果：根据。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所：上海市段和段法律事务所
2、印证侓师名字：卜德洪、吴诗颖
3、总结性建议：本次股东大会所决议的事宜为大会公告信息里的事宜，大会的集结、举办程序流程，列席会议工作人员的资质和召集人资格及其会议表决程序流程、表决结果均符合法律、法规及行政规章等的相关规定，本次股东大会根据的决议合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、企业2024年第五次股东大会决议会议决议；
2、上海市段和段法律事务所有关华映科技（集团公司）有限责任公司2024年第五次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告！
华映科技（集团公司）有限责任公司股东会
2024年9月26日
