证券代码：605296股票简称：神农集团公示序号：2024-076
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●召开时长：2024年09月26日(星期四)在下午14:00-16:00；
●召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）；
●召开方法：上证路演中心网络互动；
●投资者可于2024年09月25日(星期三)16:00前通过投资者互动电子邮箱zqb@ynsnjt.com、手机、发传真等方式将要了解和关心的问题提早给予给企业。一定会在文本游戏环节对投资普遍关注的难题进行回答。
云南神农特色农业集团有限公司（下称“企业”）已经在2024年08月29日公布企业2024年上半年度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年上半年度经营业绩、经营情况，公司参与了由上海交易所承办的2024年上半年度沪股生猪行业盛典团体业绩说明会，本次活动将采用网络文本互动的方式举办，投资人可以登录上海交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参加线上活动沟通交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动举办，企业将对于2024年上半年度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）召开时长：2024年09月26日在下午14:00-16:00；
（二）召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）；
（三）召开方法：网上文本互动交流。
三、参与人员
老总、经理：何祖训老先生；
独董：田俊老先生；
董事长助理：蒋宏老先生；
财务经理：舒猛老先生。
四、投资人参与方法
（一）投资者可在2024年09月26日在下午14:00-16:00，通过网络登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题；
（二）投资者可于2024年09月25日(星期三)16:00前通过投资者互动电子邮箱zqb@ynsnjt.com、手机、发传真等方式将要了解和关心的问题提早给予给企业。一定会在文本游戏环节对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：李栋兵
手机：0871-63193176
电子邮箱：zqb@ynsnjt.com
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
云南神农特色农业集团有限公司股东会
2024年9月19日
证券代码：605296股票简称：神农集团公示序号：2024-074
云南神农特色农业集团有限公司
有关境外投资事宜更改的公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●变更后项目投资标的名称：广西崇左神农氏畜牧业有限责任公司灶瓦养猪厂新项目
●变更后投资额：工程总投资30,000.00万余元
●有关风险防范：本次投资事宜在具体运营过程中将面临宏观经济政策、产业政策、市场形势、运营管理等方面的风险性，造成长期投资有待观察。本次投资并不属于关联方交易和重大资产重组事项。
一、境外投资简述
云南神农特色农业集团有限公司（下称“企业”）于2023年6月20日举办第四届董事会第十三次大会、第四届职工监事第十一次大会，于2023年7月6日举办2023年第二次股东大会决议，审议通过了《关于＜云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案＞的议案》，企业拟投资基本建设广西崇左神农氏畜牧业有限责任公司灶瓦养猪厂新项目，具体内容详见公司在2023年6月21日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》。
根据内外部环境变化等多种因素，充分考虑金融市场环境要素以及公司具体情况、建设规划，经股东会谨慎研究分析，决定终止2023本年度向特定对象发售A股个股事宜，具体内容详见公司在2024年4月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》（公示序号：2024-023）。
企业2023本年度向特定对象发售A股个股事宜已停止，但所涉及到的境外投资新项目均按照计划推进中，企业拟向“广西崇左神农氏畜牧业有限责任公司灶瓦养猪厂新项目”加盟项目进行修改。
二、境外投资变动状况简述
为进一步扩张企业的畜牧养殖经营规模，提升市场占有率，发展趋势和完善生猪产业链，企业拟向“广西崇左神农氏畜牧业有限责任公司灶瓦养猪厂新项目”由“年出栏14万只产品活猪新项目”调整为“年出栏48万只高品质小猪仔新项目”，工程总投资16,000.00万余元调整为30,000.00万余元。
董事会审议状况：
2024年9月18日，企业第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目变更的议案》，上述事项不构成关联交易，亦不组成资产重组。根据法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的相关规定，此次投资额度在董事会决策管理权限范围内，不需要提交股东大会审议。
三、投资方向基本概况
公司名字：广西崇左神农氏畜牧业有限责任公司
统一社会信用代码：91451402MABX0PRX7T
公司注册地址：广西自治区崇左市江州区驮卢镇卢江街驮卢客运站北边新渠道熟菜行温室大棚正西边第八栋
成立日期：2022年8月12日
注册资金：20,000.00万人民币
法人代表：何昕阳
业务范围：许可经营项目：家畜喂养；饲料生产；道路货运（没有危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：农产品生产制造、市场销售、生产加工、运送、储藏及其他相关服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；洗车服务；保洁家政、清理、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。
股东情况：公司持有广西崇左神农氏畜牧业有限责任公司100%股份
最近一年又一期财务报表：
企业：元
（一）原项目实施计划投入的状况
项目规划：广西崇左神农氏畜牧业有限责任公司灶瓦养猪厂新项目；
项目代码：2302-451402-04-01-797050；
基本建设地址：广西省崇左市江州区驮卢镇；
新项目承办方：广西崇左神农氏畜牧业有限责任公司；
项目建设内容：年出栏14万只产品活猪产业基地；
新项目投资额：16,000.00万余元，清单如下所示：
（二）变更后项目实施计划投入的状况
项目规划：广西崇左神农氏畜牧业有限责任公司灶瓦养猪厂新项目；
项目代码：2302-451402-04-01-797050；
基本建设地址：广西省崇左市江州区驮卢镇；
新项目承办方：广西崇左神农氏畜牧业有限责任公司；
项目建设内容：年出栏48万只高品质小猪仔产业基地；
新项目投资额：30,000.00万余元，清单如下所示：
四、境外投资对上市公司的危害
本次投资，企业旨在增强公司主要业务水平，进一步扩大企业的畜牧养殖经营规模，提升市场占有率，发展趋势和完善生猪产业链，贯彻落实公司战略规划，加速广西地区产业发展规划，扩张企业在行业内的知名度，进而提升公司人才吸引力。
此次境外投资符合我国相关的产业政策以及未来公司整体战略发展前景，并且不会对公司的财务状况和未来经营业绩造成严重不良影响，不存在损害公司及整体股东利益的情况，对企业持续发展起着至关重要的作用。
五、对外开放投资风险剖析
本次投资事宜在具体运营过程中将面临宏观经济政策、产业政策、市场形势、运营管理等方面的风险性，造成长期投资有待观察。企业将严格按照相关法律法规的规定，依据相关事宜的工作进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，科学理财。
六、企业12个月总计境外投资事宜
截至本公告披露日，企业持续12个月境外投资累计金额超出企业最近一期经审计公司净资产的10%，没有达到企业最近一期经审计公司净资产的50%，本次投资事宜不用报请股东大会审议。实际境外投资如下：
特此公告。
云南神农特色农业集团有限公司股东会
2024年9月19日
证券代码：605296股票简称：神农集团公示序号：2024-075
云南神农特色农业集团有限公司
2024年8月对外担保状况公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名称和是不是为上市公司关联方：被担保人包含云南神农特色农业集团有限公司（下称“企业”）、合并报表范围内分公司（11家）、一部分高端客户、协作养殖场（3户），不会有关联担保。
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：企业8月新增加贷款担保金额合计8,462.00万余元，在其中，对高端客户、养殖场、合作方等新增加担保额度为0.00万余元，对分公司新增加担保额度为8,462.00万余元。截止到2024年8月31日，公司及子公司对外开放担保余额为71,916.88万余元，在其中，对子公司担保余额为71,706.80万余元，对高端客户、养殖场、合作方等担保余额为210.08万余元。
●此次贷款担保是否存在质押担保：企业对子公司贷款担保不会有质押担保状况，企业对高端客户的贷款担保存有质押担保状况。
●对外担保逾期总计总数：截止到2024年8月31日，公司及子公司具体对外开放担保余额（即对企业合并报表范围之外对象贷款担保）里的还款金额为150.08万余元，系公司及子公司为了支持下游企业股权融资而做担保所形成，且均设置反担保措施，贷款担保严控风险。
●尤其风险防范：本次贷款担保受权存有为负债率高于70%的提供担保，敬请投资者留意相关风险。
一、贷款担保状况简述
企业分别在2024年4月24日、2024年5月16日，举办第四届董事会第十八次会议2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》，允许2024本年度公司及子公司（含授权期限内新设立、回收等形式获取的具有控制权的分公司）预估做担保的信用额度总额不超过238,760.00万余元，在其中：公司及合并报表范围内分公司（含授权期限内新设立、回收等形式获取的具有控制权的分公司）预估做担保（包含银行贷款担保和其他机构融资担保公司）的最高限额为205,760.00万余元；企业为合并报表范围内分公司（含授权期限内新设立、回收等形式获取的具有控制权的分公司）向供应商采购原材料钱款预估做担保的最高限额为20,000.00万余元；企业为合并报表范围内分公司（含授权期限内新设立、回收等形式获取的具有控制权的分公司）向客户推荐商品工程履约担保预估所提供的贷款最高额度为10,000.00万余元；为顾客、协作养殖场预估做担保的最高限额为3,000万余元。以上担保额度有效期为经公司2023年本年度股东大会审议通过之时12月合理，具体内容详见2024年4月26日企业公布于上海交易所官网（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2024年度担保计划的公告》（公示序号：2024-019）。
二、2024年8月贷款担保工作进展
（一）公司及下属子公司为顾客、协作养殖场做担保的现象
8月份公司及下属子公司为顾客、协作养殖场新增加贷款担保为0.00万余元。
股东大会批准的是顾客、协作养殖场做担保的最高级担保额度为3,000.00万余元，截止到2024年8月31日，公司及下属子公司为顾客、协作养殖场共3户总计所提供的担保余额为210.08万余元。
（二）公司及下属子公司在金融机构股权融资彼此做担保工作进展
8月份公司及下属子公司在金融机构股权融资彼此做担保新增加贷款担保如下：
截止到2024年8月31日，公司及下属子公司在金融机构的融资彼此给予担保余额如下所示：
企业：万余元
（三）企业为分公司采购供应钱款做担保工作进展
8月份企业为分公司采购供应钱款做担保新增加贷款担保为0.00万余元。
企业股东大会批准为分公司采购供应钱款做担保的最高级担保额度为20,000.00万余元，截止到2024年8月31日，企业为分公司采购供应钱款做担保的余额为7,000.00万余元。
（四）企业为分公司向客户推荐商品工程履约担保工作进展
8月份企业为分公司向客户推荐商品工程履约担保新增加贷款担保为0.00万余元。
企业股东大会批准为分公司向客户推荐商品工程履约担保的最高级担保额度为10,000.00万余元，截止到2024年8月31日，企业为分公司向客户推荐商品工程履约担保的余额为0.00万余元。
三、贷款担保的必要性和合理化
企业为下属子公司已所提供的贷款担保，是为了满足自己的日常生产经营必须，根据公司共同利益和发展战略规划。企业对所担保对象有着管控权，可以有效地控制和规避风险。被融资担保公司个人信用稳步增长，偿还债务能力很强，贷款担保严控风险，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。
企业对高端客户的贷款担保就是为了企业业务发展的必须，有益于进一步促进企业和被担保对象合作关系，企业对所担保对象制定了严格的筛选标准、审查机制并提供反担保措施等风险防控程序流程，总体严控风险，不会对公司的正常运转和市场拓展产生不利影响。
四、股东会建议
董事会觉得，公司及合并报表范围内子公司贷款担保都是基于被担保方生产经营的实际需求，被担保方均是企业合并报表范围内分公司，偿还债务能力很强，偿还债务风险较小，向其股权融资、采购供应钱款做担保和业务履行合同做担保根据公司实体经营发展需求，有助于提高各合并报表范围内子公司资金使用效益，有助于公司主要业务的持续稳定发展，根据公司共同利益。企业向顾客、协作养殖场做担保，有利于缓解用户和协作养殖场的资金压力，降低资金使用成本、提高公司资金利用率，有效保障公司与其说销货业务授权委托饲养业务顺利进行。被担保对象为销售或养殖规模比较大、信用度比较好的长期性合作者，具备一定偿债能力指标。此次担保事项合乎《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司及广大投资者权益的情况。企业董事会同意本次贷款担保。
五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到2024年8月31日，公司及子公司对外开放担保余额为71,916.88万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的17.13%。在其中，对子公司担保余额为71,706.80万余元，占上市企业最近一期经审计公司净资产的17.08%；对高端客户、养殖场、合作方等担保余额为210.08万余元，占上市企业最近一期经审计公司净资产的0.05%。除了上述贷款担保外，企业没有出现其他为大股东及其它关联企业、一切其他法人或非法人组织单位或者个人做担保状况。到目前为止，公司及子公司具体对外开放担保余额（即对企业合并报表范围之外对象贷款担保）里的还款金额为150.08万余元，系公司及子公司为了支持下游企业股权融资而做担保所形成，且均设置反担保措施，贷款担保严控风险。
特此公告。
云南神农特色农业集团有限公司股东会
2024年9月19日
证券代码：605296股票简称：神农集团公示序号：2024-073
云南神农特色农业集团有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
云南神农特色农业集团有限公司（下称“企业”）第四届董事会第二十三次会议报告于2024年9月10日以电子邮箱方式对全体董事传出，大会于2024年9月18日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场写字楼39层会议厅，以现场会议与通讯表决相结合的举办。此次会议为临时董事会。现场会议由老总何祖训老先生组织，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，执行董事田俊老先生因公出差以通信方式参加，监事及管理层出席了大会。此次会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议决议状况
1、《关于广西崇左神农畜牧有限公司灶瓦猪场项目变更的议案》
7票允许、0票放弃、0票反对，此提案获得通过。
具体内容详见企业同一天公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资事项变更的公告》（公示序号：2024-074）。
本议案已经公司第四届董事会战略与ESG联合会第九次会议审议通过，允许相关知识并同意提交公司董事会审议。
特此公告。
云南神农特色农业集团有限公司股东会
2024年9月19日
