证券代码：688379股票简称：华光新材公示序号：2024-066
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、持有者会议召开情况
杭州市华光电焊焊接新材料股份有限公司（下称“企业”）2024年股权激励计划第一次持有者大会于2024年9月25日以现场融合通信方式举办，此次会议报告已经在2024年9月21日向全体持有者传出。本次会议由企业董秘胡岭女性集结和主持，出席本次会议的持有者164人，意味着2024年股权激励计划市场份额1,600,000份，占公司总2024年股权激励计划（下称“股权激励计划”或“持股计划”或“本持股计划”）总金额的100%。此次会议的集结、举行和决议程序符合企业2024年股权激励计划的相关规定。
参与公司2024年股权激励计划的执行董事、监事及高管人员总计8名自动放弃它在持有者大会的提案权、投票权，并且已经承诺不出任管委会任何职务。以上8名持有者意味着股权激励计划市场份额568,900份，未参加此次大会全部提案的提案及决议。因而出席本次会议的高效决议市场份额总数为1,031,100份。会议以记名投票表决方式，审议通过了下列提案。
二、会议审议状况
经参会持有者逐一决议，通过以下提案：
1、表决通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2024年股权激励计划的顺利进行，确保拥有当事人的合法权益，依据《杭州华光焊接新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等有关规定，允许成立公司2024年股权激励计划管委会，做为2024年股权激励计划日常生活的监督和管理组织，承担此次股权激励计划的日常监管事项（包含但是不限于在锁住期满售卖此次股权激励计划持有的企业股票、意味着此次股权激励计划向持有者分派投资回报现金类资产等、意味着股权激励计划持有者履行除投票权之外的股东权益等）。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名，任职期为公司发展2024年股权激励计划的持有期。
表决结果：允许1,031,100份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%。
2、表决通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经决议表决，竞选李美娟女性、季美来女士、沈夏青女性为公司发展2024年股权激励计划管理方法委员会委员，任职期为2024年股权激励计划的持有期。管理方法委员会委员均是企业2024年股权激励计划持有者，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、执行董事、公司监事、高管人员不存在关联关系。
表决结果：允许1,031,100份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%。
同一天，企业2024年股权激励计划管委会举办第一次会议，竞选李美娟女性为公司发展2024年股权激励计划管理方法委员会主任，任职期与本次股权激励计划持有期一致。
3、表决通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
为了确保企业2024年股权激励计划的顺利推进，依据《杭州华光焊接新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》《杭州华光焊接新材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等有关规定，权限管理联合会申请办理本持股计划的事宜，包含但是不限于以下几点：
（1）承担集结持有者大会，实行持有者大会的决议；
（2）代表全体持有者负责本股权激励计划的日常监管；
（3）申请办理本股权激励计划市场份额申购事项；
（4）依据此次股权激励计划有关规定明确因个人考核不合格等原因而取回市场份额等分派/再分配原则，若获授金额的人员为董事（没有独董）、公司监事或高级管理人员的，则其分配原则应当提交董事会审议明确；
（5）管理方法本股权激励计划利润分成，确定标的股票售卖及分派等相关事宜；
（6）按照本股权激励计划有关规定，确定持有人的资质撤销和被取消资格持有者持有金额的解决事宜（包含但是不限于回收利用、承揽及对应利润分配分配）；
（7）申请办理本股权激励计划市场份额备案、传承备案；
（8）履行本股权激励计划的财产工作职责，包含但是不限于负责本股权激励计划财产（含现金类资产）、售卖企业股票进行变现、使用本股权激励计划的现金类资产（包含但是不限于现钱储蓄、银行存款利息、企业股票相对应的红股、本股权激励计划其他投资所产生的现金类资产）选购企业股票或投资于固收类证劵、投资理财产品及货币型基金等现金管理业务设备等；
（9）管理方法股权激励计划的股票账户、资金帐户及其他相关帐户；
（10）代表全体持有者履行除投票权之外的股东权益；
（11）意味着本股权激励计划对外开放签定协议、合同书；
（12）持有者大会授权其他岗位职责。
以上受权自公司2024年股权激励计划第一次持有者大会准许日起至本股权激励计划停止之天内合理。
表决结果：允许1,031,100份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的0%。
特此公告。
杭州市华光电焊焊接新材料股份有限公司
股东会
2024年9月26日
