证券代码：002843股票简称：泰嘉股份公示序号：2024-058
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司（下称“企业”）第六届董事会第九次会议于2024年9月9日以电话、电子邮箱等方式下达通知，并且于9月12日以通讯表决的形式举办。例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。本次会议由老总方鸿老先生集结和主持，董事长助理、一部分企业高管和公司监事列席。
此次会议的召开合乎《公司法》《公司章程》及相关法律法规、行政规章，大会合理合法、合理。经与会董事决议，会议以记名投票决议的形式一致通过如下所示提案：
一、表决通过《关于向全资子公司增资的议案》
根据战略发展规划和今后运营发展的需求，为推进合金制品生产线建设，达到企业性能卓越高质量原料要求，健全企业切割版块产业发展规划，进一步提升企业切割业务流程的竞争力和营运能力，允许企业以自有资金向控股子公司湖南省泰嘉合金制品科技公司（下称“泰嘉铝合金”）增资扩股rmb2,000万余元。增资扩股结束后，泰嘉铝合金注册资金由1,000万余元增加到了3,000万余元，企业占股比例仍然是100%。并且受权企业经营管理层全权负责申请办理本次增资的事宜。
该议案早已董事会战略委员会表决通过。
表决结果：7票赞同、0票反对、0票放弃。
企业《关于向全资子公司增资的公告》详细《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、表决通过《关于投资设立全资子公司的议案》
根据战略发展规划和今后运营发展的需求，为完善企业开关电源版块产业发展规划，允许企业以自有资金开设控股子公司（主要名字以工商管理部门核准登记为标准），用以产品研发、生产制造、市场销售部件级电力工程电子设备，公司注册资金rmb1,000万余元。并且受权企业经营管理层全权负责申请办理此次开设控股子公司的事宜。
该议案早已董事会战略委员会表决通过。
表决结果：7票赞同、0票反对、0票放弃。
企业《关于投资设立全资子公司的公告》详细《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、表决通过《关于部分募投项目延期的议案》
结合公司新能源技术电源及储能电源发展战略规划与推进计划，融合募投项目“研发中心建设项目”具体建设进度，允许企业在保证建设主体、募集资金投资用途及投资总额不变动的情形下，将募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年9月20日延期至2025年9月20日。
表决结果：7票赞同、0票反对、0票放弃。
该议案早已董事会战略委员会表决通过。
企业《关于部分募投项目延期的公告》详细《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；安全证券股份有限公司出具了《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司股东会
2024年9月13日
证券代码：002843股票简称：泰嘉股份公示序号：2024-059
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司
第六届职工监事第八次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第八次大会于2024年9月9日以电话、电子邮箱等方式下达通知，并且于9月12日以通讯表决的形式举办。例会应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。会议由监事长文颖老先生组织，董事长助理列席。
此次会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。经整体到场公司监事决议，一致通过如下所示提案：
一、表决通过《关于部分募投项目延期的议案》
审核确认，监事会认为：此次一部分募投项目推迟，是结合公司募投项目具体情况而作出的谨慎确定，没有改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额，根据公司具体情况。不会有违背证监会、深圳交易所等有关上市公司募集资金应用有关规定的情况。也不会对募投项目执行造成不利影响，不会有更改或者变相更改募资资金投向和其它危害股东利益的情形。职工监事允许公司本次一部分募投项目推迟事宜。
表决结果：3票同意、0票反对、0票放弃。
企业《关于部分募投项目延期的公告》详细《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；安全证券股份有限公司出具了《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》，详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司职工监事
2024年9月13日
证券代码：002843股票简称：泰嘉股份公示序号：2024-060
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司
有关向控股子公司增资扩股的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资扩股状况简述
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年9月12日举办第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，根据战略发展规划和今后运营发展的需求，为推进合金制品生产线建设，达到企业性能卓越高质量原料要求，健全企业切割版块产业发展规划，允许企业以自有资金向控股子公司湖南省泰嘉合金制品科技公司（下称“泰嘉铝合金”）增资扩股rmb2,000万余元。增资扩股结束后，泰嘉铝合金注册资金由1,000万余元增加到了3,000万余元，企业占股比例仍然是100%。并且受权企业经营管理层全权负责申请办理本次增资的事宜。
依据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。本次交易不属于关联方交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、目标公司的基本概况
（一）总体目标企业概况
1、统一社会信用代码：91430112MADDFLL56F
2、名字：湖南省泰嘉合金制品科技公司
3、种类：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）
4、居所：长沙望城经济开发区泰嘉路68号
5、法人代表：方鸿
6、注册资金：1,000万人民币
7、成立日期：2024年3月11日
8、业务范围：一般项目：金属制造产品研发；化工新材料产品研发；钢压延加工；稀有金属压延加工；喷漆加工；金属制造市场销售；金属切削加工服务项目；金属制造及淬火热处理；金属器生产制造；金属材料销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；新型材料技术推广服务；进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
9、公司股权结构：公司持有其100%股份。
经查询，截止到公告日，标的公司并不是失信执行人。
（二）标的公司关键财务报表
标的公司最近一期的重要财务报表，如下所示：
企业：万余元
三、增资扩股的目的和对公司的影响
公司本次向控股子公司泰嘉铝合金增资扩股的目的是为了根据战略发展规划和今后运营发展的需求，为推进合金制品生产线建设，达到企业性能卓越高质量原料要求，健全企业切割版块产业发展规划，进一步提升企业切割业务流程的竞争力和营运能力。
本次增资控股子公司根据公司长远发展发展战略，资金来源为企业自筹资金，不会对公司财务及生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
四、备查簿文档
1、企业第六届董事会第九次会议决定
特此公告。
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司股东会
2024年9月13日
证券代码：002843股票简称：泰嘉股份公示序号：2024-061
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司
有关投资设立控股子公司的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、境外投资的简述
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年9月12日举办第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据战略发展规划和今后运营发展的需求，为完善企业开关电源版块产业发展规划，允许企业以自有资金开设控股子公司（主要名字以工商管理部门核准登记为标准），用以产品研发、生产制造、市场销售部件级电力工程电子设备，公司注册资金rmb1,000万余元。并且受权企业经营管理层全权负责申请办理此次开设控股子公司的事宜。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此次境外投资事宜在董事会决策权限内，不用提交股东大会审议准许。
此次境外投资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、开设控股子公司的相关情况
公司名字：新设公司名字未确定，最后以工商管理部门核准登记为标准
公司注册地址：广东，详细地址以工商企业注册为标准
注册资金：1,000万余元
公司性质：有限公司
业务范围：电气设备、电子产品、电器设备、电源设备、电气产品、电子产品生产制造、生产加工；电气设备、电子产品、电器设备、电源设备、新能源开发技术的技术开发、技术咨询、成果转让；电气设备、电子产品、电器设备、电源设备、电气产品、电子产品批发价、零售；电力安装工程的技术服务、设计方案、组装、检修、调节（凭企业资质证书运营）；光伏发电设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；光伏发电系统销售业务、上门安装服务、售后服务（凭企业资质证书运营）；进出口业务。
投资方式：企业以已有流动资产注资1,000万余元；占股比例100%。
之上基本信息最后以工商企业注册为标准。
三、对外开放投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）投资的目的与对公司的影响
公司本次开设控股子公司的目的是为了根据战略发展规划和今后运营发展的需求，灵活运用企业在电源领域的技术研发优势、运营优势、产品优势，产品研发、生产制造、市场销售部件级电力工程电子设备，健全企业开关电源版块产业发展规划，提高开关电源版块营运能力。
这次开设控股子公司根据公司长远发展发展战略，资金来源为企业自筹资金，不会对公司财务及生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
（2）存在的风险
本次投资开设控股子公司有待获得市场监管部门审批，将来经营过程中将面临宏观经济政策、产业政策、市场情况、运营管理忍不明确要素带来的损失，也可能存在难以实现预估效用风险。企业将充分利用本身管理心得及服务优势，强化和执行高效的内控制度和风险防控机制，积极主动预防和应对各类风险性。请广大投资者注意投资风险。
四、备查簿文档
企业第六届董事会第九次会议决定。
特此公告。
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司股东会
2024年9月13日
证券代码：002843股票简称：泰嘉股份公示序号：2024-062
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司
有关一部分募投项目延期的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细、并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司（下称“企业”或“泰嘉股份”）于2024年9月12日举办第六届董事会第九次会议、第六届职工监事第八次大会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，允许在企业募投项目“研发中心建设项目”建设主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的前提下，企业按照目前募投项目的项目实施进度，将这个募投项目延期至2025年9月20日。该事项在董事会审批权范围之内，不用提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募资基本概况
依据中国证监会开具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准[2023]1900号）允许，企业向特定对象发行新股37,557,516股，每股面值金额为1.00元，每一股发行价金额为16.19元，募集资金总额金额为608,056,184.04元，扣减发行费（没有企业增值税）rmb22,504,546.08元，具体募集资金净额金额为585,551,637.96元。以上募资及时状况早已天职国际会计事务所（特殊普通合伙）认证，并提交了天职业类型字[2023]47094号汇算清缴报告。公司及负责实施募集资金投资项目全资子公司/控投二级子公司对于该募资采用专用账户存储系统，并和保荐代表人、募集资金专户所属金融机构已签订募集资金专户存放三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目执行工作进展
截止到2024年6月30日，企业向特定对象发行新股募集资金净额使用情况详见下表：
企业：万余元
注1：总计应用募资内含更换事先资金投入募投项目自筹经费5,431.15万余元。
注2：补充流动资金及偿还银行贷款的募资资金投入金额超过募资服务承诺投资额，超过部分是募资产生的收益。
三、一部分募投项目推迟的实际情况及主要因素
（一）此次募投项目推迟状况
融合募投项目“研发中心建设项目”具体建设进度，在建设主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的前提下，企业对于该募投项目开展推迟，详细如下：
（二）此次募投项目延期缘故
企业“研发基地新项目”方案研发领域为户用储能和太阳能逆变器、优化器等商品。2024年至今，以光伏发电和储能技术为代表的新能源行业出现比较大的产业周期起伏，短时间下游市场自然环境有很高的可变性，公司秉承慎重投资的原则，延缓了研发基地项目的实施，此项目不能在原定计划的时间内完成。结合公司新能源技术电源及储能电源发展战略规划与推进计划，决定把“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年9月20日。
四、此次一部分募集资金投资项目延期危害
此次一部分募投项目推迟都是基于募投项目具体情况所做出的谨慎确定，没有改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额，不属于募投项目变动。依据业务发展的必须，公司后续依然会积极推进募投项目的执行。公司能够对募投项目执行开展有效管理，合乎公司战略规划和计划，不会有变向变更募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会对募投项目实施和公司生产经营产生重大不利影响。
企业将严格执行有关监管要求，提升募集资金使用的结构与外部监管，保证募集资金使用的合法、合理。
五、审议程序以及相关建议
（一）董事会审议状况
2024年9月12日，企业第六届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，允许企业在保证建设主体、募集资金投资用途及投资总额不变动的情形下，将募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年9月20日延期至2025年9月20日。
（二）职工监事决议状况
2024年9月12日，企业第六届职工监事第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为：此次一部分募投项目推迟，是结合公司募投项目具体情况而作出的谨慎确定，没有改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额，根据公司具体情况。不会有违背证监会、深圳交易所等有关上市公司募集资金应用有关规定的情况。也不会对募投项目执行造成不利影响，不会有更改或者变相更改募资资金投向和其它危害股东利益的情形。职工监事允许公司本次一部分募投项目推迟事宜。
（三）保荐代表人核查意见
经核实，招商证券觉得，泰嘉股份此次一部分募投项目推迟事宜合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和行政规章及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定的相关规定，依法履行必须的审核程序。泰嘉股份此次一部分募投项目推迟是企业结合实际情况所进行的适时调整，不会有更改募资资金投向及危害股东利益的情形，根据公司的发展规划和发展需求。
总的来说，保荐代表人对泰嘉股份此次一部分募投项目推迟事宜情况属实。
六、备查簿文档
1、第六届董事会第九次会议决定；
2、第六届职工监事第八次会议决议；
3、安全证券股份有限公司有关湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司一部分募集资金投资项目延期核查意见。
特此公告。
湖南省泰嘉新材料科技发展有限公司
股东会
2024年9月13日
