证券代码：600876股票简称：凯盛新能源序号:临2024-024号
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、股东会会议召开情况
凯盛新能源股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会第二十四次会议于2024年9月20日以通信方式举办。本次会议由董事长谢军老先生组织，大会需到执行董事11人，实到执行董事11人，召开合乎《公司法》《证券法》等法律法规和企业《章程》的有关规定，真实有效。
二、股东会会议审议状况
大会选用投票选举方法，审议了下列提案：
1、审议通过了关于修订《董事会秘书工作制度》的议案。
表决结果：11票允许，0票放弃，0票反对。
2、审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。
表决结果：11票允许，0票放弃，0票反对。
3、审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案。
表决结果：11票允许，0票放弃，0票反对。
4、审议通过了关于修订《独立董事年报工作制度》的议案。
表决结果：11票允许，0票放弃，0票反对。
5、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
表决结果：11票允许，0票放弃，0票反对。
6、审议通过了关于修订《重大信息内部报告制度》的议案。
表决结果：11票允许，0票放弃，0票反对。
7、审议通过了有关申请办理银行信贷的议案。
董事会同意公司为中信银行银行股份有限公司洛阳市支行办理授信额度rmb2亿人民币，信用额度期限为一年，贷款还款方式为个人信用。向中华银行股份有限公司洛阳市支行办理授信额度rmb2亿人民币，信用额度期限为一年，贷款还款方式为个人信用。
与此同时，受权董事长代表公司签定以上信用额度范围之内的相关法律文档。
表决结果：11票允许，0票放弃，0票反对。
特此公告。
凯盛新能源股份有限公司
股东会
2024年9月20日
