证券代码：603836股票简称：海程邦达公示序号：2024-047
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
海程邦达供应链有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事将要期满，为确保公司监事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司在2024年9月24日举办职代会，大会竞选王晓丽女性（个人简历详见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事。
王晓丽女性将和企业2024年第一次股东大会决议选举产生的2名股东代表监事所组成的企业第三届监事会，任职期与企业第三届监事会任职期一致。
特此公告。
海程邦达供应链有限责任公司职工监事
2024年9月25日
附：第三届监事会职工代表监事个人简历
王晓丽女性，1982年出世，中国籍，无境外居留权，大学本科。2006年迄今任海程邦达国际物流有限公司行政助理，2021年9月迄今任公司职工代表监事。
截至本公告之时，王晓丽女性未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不存在关联关系，未受到中国证监会及其它有关部门的行政处分或交易中心惩罚。
证券代码：603836股票简称：海程邦达公示序号：2024-046
海程邦达供应链有限责任公司
2024年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年9月24日
(二)股东会举办地点：山东青岛市市南区山东路华润大厦B座10层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，会议由老总唐海老先生组织，采取现场投票和网上投票相结合的方式决议。大会的集结、举办与决议合乎《公司法》和公司章程的规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席了本次会议；高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关第三届董事会执行董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关第三届监事会公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
3、有关竞选第三届董事会非独立董事的议案
4、有关竞选第三届董事会独董的议案
5、有关竞选第三届监事会股东代表监事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
之上提案均是普通决议提案，已经获得列席会议股东及股东代表所持有效投票权股权总量的过半数一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市植德法律事务所
侓师：王月鹏、王树娟
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章及海程邦达规章的相关规定；本次股东大会的召集人和列席会议工作人员资格真实有效；本次股东大会的表决程序及决议方式符合规定法律法规、政策法规、行政规章及海程邦达规章的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
海程邦达供应链有限责任公司股东会
2024年9月25日
