证券代码:003005证券简称:竞业达公告号:2024-0522
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年11月28日，北京竞业达数码科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知全体董事。会议于2024年12月2日在公司会议室举行。会议应由7名董事和7名董事组成。其中，徐伟以视频会议的形式参加并通信表决，公司高级管理人员出席了会议。公司董事长钱瑞先生主持了会议。
根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召开本次董事会会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于用募集资金替换预付发行费用的议案》
公司同意用募集资金127.71万元代替自筹资金提前支付的发行费用。公司募集资金的更换时间不得超过6个月，符合法律法规的有关规定和规范性文件的要求。公司独立董事对此事发表了同意意见。新永中和会计师事务所（特殊普通合伙企业）发布了《北京竞业达数码科技有限公司募集资金置换认证报告》（XYZH/2024CDAA1F0232)，国金证券有限公司发布了关于公司使用募集资金替换发行预付费用的验证意见。
具体内容见公司同日指定的信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于用募集资金替换预付发行费用的公告》。
投票结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投资募集资金金额的议案》
鉴于公司实际募集资金净额低于北京竞业达数字科技有限公司2023年向特定对象发行A股股票募集说明书（注册草案），结合公司当前业务发展战略规划和实际业务需要，募集资金从46、817.90万元调整为35、101.87万元。国金证券有限公司出具了公司调整募集项目拟投资募集资金金额的验证意见。
具体内容见公司同日指定的信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟募集资金金额的公告》。
投票结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于新募集资金投资项目实施主体和地点的议案》
为了进一步提高募集资金的使用效率，促进募集资金投资项目的实施进度，更符合募集资金投资项目的实际使用需要，同意增加北京数字时代大数据科技有限公司、北京竞业达数字系统科技有限公司、北京竞业达沃凯森科技有限公司、怀来竞业达科技产业发展有限公司、怀来启点职业技能培训学校有限公司、山东竞业达网络科技有限公司作为募集资金投资项目的实施主体，并为新实施主体开立募集资金专用账户，同意增加河北省怀来县和山东省济南市筹集资金投资项目的实施地点。国金证券有限公司出具了关于公司新募集资金投资项目实施主体和地点的验证意见。
具体内容见公司同日指定的信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新募集资金投资项目实施主体和地点的公告》。
投票结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，保护股东权益，同意公司使用不超过3亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会批准之日起12个月内有效。在上述限额内，资金可以回收利用，并授权公司经营管理层在上述限额内具体负责相关事宜的实施。国金证券有限公司出具了公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的验证意见。
具体内容见公司同日指定的信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
投票结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案仍需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于变更注册资本和修改的》＜公司章程＞的议案》
2024年11月29日，公司向特定对象发行的股票登记上市，公司总股本由148,400,000股增加至165,277,637股，注册资本由148,400,000元增加至165,277,637元，修改公司章程的相应内容。
具体内容见公司同日指定的信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）关于变更注册资本和修改的披露＜公司章程＞的公告》。
投票结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经特别决议批准，提交公司股东大会。
6、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
具体内容见公司同日指定的信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
投票结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议。
北京竞业达数码科技有限公司
董事会
2024年12月4日
证券代码:003005证券简称:竞业达公告号:2024-0533
北京竞业达数码科技有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2024年11月28日，北京竞业达数码科技有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知全体监事。会议于2024年12月2日在公司会议室现场召开。会议应有3名监事和3名监事。监事会主席林清先生主持了会议，一些高级管理人员出席了会议。监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于用募集资金替换预付发行费用的议案》
同意公司使用募集资金127.71万元代替自筹资金支付的发行费用，公司使用募集资金代替自筹资金支付的发行费用满足公司生产经营的需要，不影响募集项目的正常实施；更换事项的决策程序符合有关法律法规的规定，没有变相改变募集资金的使用，损害股东利益；募集资金的更换时间不得超过6个月；同意公司以自筹资金提前支付的发行费用。
具体内容见公司同日指定的信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于用募集资金替换预付发行费用的公告》。
投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投资募集资金额的议案》
鉴于公司实际募集资金净额低于北京竞业达数字科技有限公司2023年向特定对象发行A股股票募集说明书（注册草案），结合公司当前业务发展战略规划和实际业务需要，募集资金从46、817.90万元调整为35、101.87万元。根据公司和股东的利益，本次调整不会改变或变相改变募集资金的使用，影响公司的正常经营。
具体内容见公司同日指定的信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟募集资金金额的公告》。
投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于新募集资金投资项目实施主体和地点的议案》
为了进一步提高募集资金的使用效率，促进募集资金投资项目的实施进度，更符合募集资金投资项目的实际使用需要，同意增加全资子公司北京数字时代大数据技术有限公司、北京竞业达数字系统技术有限公司、北京竞业达沃凯森技术有限公司、怀来竞业达技术产业发展有限公司、怀来启点职业技能培训学校有限公司、山东竞业达网络技术有限公司为募集资金投资项目实施主体，为新实施主体开立募集资金专户，同意增加河北省怀来县和山东省济南市筹集资金投资项目的实施地点。新实施主体、实施地点和新实施主体开立募集资金专项账户，不变更或变相变更募集资金投资，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不损害公司和股东的利益。
具体内容见公司同日指定的信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新募集资金投资项目实施主体和地点的公告》。
投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，保护股东权益，同意公司使用不超过3亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会批准之日起12个月内有效。在上述限额内，资金可以回收利用，并授权公司经营管理层在上述限额内具体负责相关事宜的实施。公司在授权时间内暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司业务发展和募集项目实施，不变相改变募集资金用途，提高资金使用效率，增加公司收入。
具体内容见公司同日指定的信息披露媒体和超潮信息网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案仍需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议。
北京竞业达数码科技有限公司
监事会
2024年12月4日
证券代码：003005证券简称：竞业达公告号：2024-0544
北京竞业达数码科技有限公司
关于用募集资金替换预付发行费用的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
北京竞业达数字科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月2日召开第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金代替预付发行费用的议案》符合法律法规有关规定和规范性文件的要求，公司本次募集资金置换时间距募集资金到达时间不超过6个月。如下所示：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)16、877、637股，发行价21.33元/股，本次发行募集资金总额为359、999、997.21元，扣除相关发行费用(不含增值税)8、981、273.54元后，实际募集资金净额为351、018、723.67元。新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司发行募集资金的到位情况，并于2024年11月11日发布了《北京竞业达数码科技有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2024CDA1B0435)。
公司按照有关规定对上述募集资金进行专项账户存储和管理。公司、赞助商和存储募集资金的银行已签署了募集资金的三方监督协议，以监督募集资金的存储和使用。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京竞业达数码科技有限公司2023年向特定对象发行a股募集说明书(注册稿)》和《关于调整募集资金投资项目拟投资募集资金金额的议案》，公司调整后募集资金投资项目的基本情况如下:
单位：万元
三、募集资金置换以自筹资金提前支付的发行费用安排
公司发行的发行费用共计8、981、273.54元(不含税)，公司提前以自筹资金支付的发行费用为1、277、122.64元，拟用募集资金替换。
单位：元
四、筹集资金置换前期投资的实施
本公司在发行申请文件中对募集资金置换的前期投入作了如下描述：
“本次发行扣除发行费用后募集资金净额低于上述项目拟募集资金总额的，由公司自筹资金解决。本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际实施进度，先投资自筹资金，募集资金到位后更换。”
本次置换与《北京竞业达数码科技有限公司2023年向特定对象发行a股募集说明书(注册稿)》披露的内容一致。
五、本次置换的审批程序及相关机构意见
(1)董事会的审议情况
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金替换预付发行费用的议案》，同意公司用募集资金替换预付自筹资金的发行费用，无需提交股东大会审议。
(二)独立董事意见
独立董事认为，公司与发行申请文件中的内容一致，符合法律法规的规定和发行申请文件的相关安排，不影响募集项目的正常实施，也不变相改变募集资金的使用。本次募集资金置换时间距募集资金到达时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引》第2号、《上市公司募集资金管理与使用监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范经营》和《公司募集资金管理制度》。
(三)监事会的审议情况
公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金替换预付发行费用的议案》。监事会认为，公司使用募集资金提前支付的发行费用符合公司生产经营的需要，不影响募集项目的正常实施；更换事项的决策程序符合有关法律法规的规定，没有变相改变募集资金的使用，损害股东利益；募集资金的更换时间不得超过6个月；同意公司以自筹资金提前支付的发行费用。
(四)会计师鉴定意见
新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)发布了《北京竞业达数码科技有限公司募集资金置换认证报告》（XYZH/2024CDAA1F0232)对公司使用募集资金代替自筹资金提前支付的发行费用进行专项审核，认为：公司管理专项说明符合上市公司监管指南2-上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）和深圳证券交易所上市公司自律监管指南1-主板上市公司标准化经营（2023年12月修订）等相关规定，截至2024年11月22日，公司以自筹资金支付发行费用的实际情况已如实反映在各个重大方面。
(五)保荐机构核查意见
经核实，保荐人认为：
公司使用募集资金代替自筹资金提前支付的发行费用已经董事会、监事会批准，独立董事发表明确同意，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具验证报告，无需提交股东大会审议，履行必要的审批程序。本事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司标准化运作》等法律法规文件及公司募集资金管理制度的相关要求，募集资金置换时间距募集资金到达时间不超过6个月。本事项不影响募集资金投资项目的正常进行，募集资金投资方向无变更或变相变更，不损害公司和股东的利益。
保荐人对公司用募集资金代替自筹资金提前支付的发行费用无异议。
五、备查文件
1.第三届董事会第十一次会议决议；
二、第三届监事会第十次会议决议；
3.新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京竞业达数码科技有限公司募集资金置换认证报告》（XYZH/2024CDA1F0232；
4.《国金证券有限公司关于北京竞业达数码科技有限公司用募集资金替换预付发行费用的验证意见》。
北京竞业达数码科技有限公司董事会
2024年12月4日
证券代码：003005证券简称：竞业达公告号：2024-055
北京竞业达数码科技有限公司
筹集资金投资项目拟投资调整
公告募集资金金额
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2024年12月2日，北京竞业达数字科技有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金的实际情况，调整募集资金投资项目拟募集资金金额。现将有关事项公告如下：
一、筹集资金的基本情况
根据中国证监会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于同意北京竞业达数码科技有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监会许可[2024]229号)，公司向特定对象发行人民币普通股(a股)16、877、637股，发行价格21.33元/股。997.21元，扣除相关发行费用(不含增值税)8、981、273.54元后，实际募集资金净额为351、018、723.67元。上述募集资金全部存入公司募集资金专户信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)，审核公司募集资金到位情况。2024年11月11日，北京竞业达数字科技有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告（XYZH/2024CDAA1B0435)
公司按照有关规定对上述募集资金进行专项账户存储管理；公司、赞助商、存储募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，监督募集资金的存储和使用。
二、二。募集资金投资项目募集资金金额调整的原因及调整
根据《北京竞业达数码科技有限公司2023年向特定对象发行a股募集说明书(注册稿)》中募集资金投资项目拟募集资金的金额，公司计划向特定对象发行a股募集资金总额不超过46817.90万元。
由于本次募集资金的实际净额小于计划金额，为确保募集资金投资项目的顺利实施，各项目募集资金的投资金额应根据项目的优先级进行调整。具体情况如下：
单位：万元
三、调整募集资金投资项目募集资金对公司的影响
公司拟投资募集资金投资项目的调整是基于公司募集资金净额低于原计划投资募集资金投资项目的实际情况，以及确保募集资金投资项目顺利实施的决定。本次调整不会对募集资金的正常使用产生重大影响，也不会变相改变募集资金的使用，损害股东利益。符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东利益。
四、审议程序及相关意见的履行
(一)董事会意见
2024年12月2日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目募集资金金额的议案》。董事会认为，公司拟投资募集资金的调整是基于公司募集资金净额低于原计划投资募集资金的实际情况和确保募集资金顺利实施的决定，无变更或变相变更募集资金的使用，无损害股东利益；调整不会对募集资金的正常使用产生重大影响，无需提交股东大会审议。
(二)监事会意见
2024年12月2日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目募集资金金额的议案》。监事会认为，公司对募集资金投资项目的调整是基于公司募集资金净额低于原计划募集资金的实际情况和确保募集资金项目顺利实施的决定，按照有关规定执行必要的审查程序；调整不改变或变相改变募集资金的使用，影响公司的正常运营，符合公司和股东的利益。
(三)保荐机构核查意见
经核实，发起人认为，公司拟投资募集资金的调整已经董事会和监事会批准，无需提交股东大会审议，并履行了必要的决策程序。本事项的相关审查程序符合法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，如《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司标准化运作》等。，不改变或变相改变募集资金的使用。不损害公司和股东的利益，也不会对筹资项目的实施产生不利影响。
综上所述，保荐机构对本次调整募集项目拟投资募集资金金额无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、发起人出具的《国金证券有限公司关于北京竞业达数码科技有限公司调整募集项目募集资金金额的验证意见》。
特此公告。
北京竞业达数码科技有限公司
董事会
2024年12月4日
证券代码:003005证券简称:竞业达公告号:2024-0566
北京竞业达数码科技有限公司
新募集资金投资项目实施主体
和地点公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2024年12月2日，北京竞业达数字科技有限公司（以下简称“公司”或“竞业达”）召开了公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于新募集资金投资项目实施主体和地点的议案》，同意在北京增加全资子公司有限公司(以下简称“数时代”)、北京竞业达数字系统技术有限公司（以下简称“竞业达数字”）是募集资金投资项目多模式教育大数据产品研发和产业化项目的实施主体；北京竞业达沃凯森科技有限公司（以下简称“沃凯森”）、怀来竞业达科技产业发展有限公司(以下简称“怀来竞业达”)、怀来启点职业技能培训学校有限公司（以下简称“怀来启点”）是基于产业与教育一体化的实验实践教学产品研发和产业化项目的实施主体；同意增加新一代人工智能技术研发中心建设项目的实施主体；同意增加河北省怀来县和山东省济南作为实施地点。此外，募集资金投资项目的总投资、建设内容、拟募集资金金额和实施方式也没有改变。此外，募集资金投资项目的总投资、建设内容、拟募集资金金额和实施方式均未发生变化。上述新主体同意与公司、赞助商和存放募集资金的新商业银行签订募集资金四方监管协议。
公司与本次募集资金投资项目新实施主体之间，募集资金投资项目实施所需的募集资金将通过内部交易和向全资子公司增资转移。新募集资金投资项目的实施主体和实施地点未改变募集资金的使用，上述事项不需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、筹集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)，北京竞业达数码科技有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股(A股)16、877、637股，发行价格21.33元/股，本次发行募集资金总额为359、999、997.21元，扣除相关发行费用(不含增值税)8、981、273.54元后，实际募集资金净额为351、018、723.67元。新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已发布《北京竞业达数码科技有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2024CDA1B0435)。
公司按照有关规定对上述募集资金进行专项账户存储管理；公司、赞助商、存储募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，监督募集资金的存储和使用。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京竞业达数码科技有限公司2023年向特定对象发行a股募集说明书(注册稿)》中募集资金投资项目拟募集资金金额及公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟募集资金金额的议案》，公司目前募集资金使用情况如下:
单位：万元
三、增加实施主体、实施地点的原因及情况
(一)增加募集资金投资项目实施主体、实施地点的原因及情况
为了进一步提高募集资金的使用效率，促进募集资金投资项目的实施进度，更符合募集资金投资项目的实际使用需要，公司决定新募集资金投资项目的实施主体和实施地点，不改变募集资金的使用。新的实施主体和实施地点如下：
(二)本次新实施主体的基本情况
沃凯森、怀来竞业达、怀来启点、数时代、竞业达数字、山东竞业达均为公司全资子公司。
1、沃凯森
2、怀来竞业达
3、怀来启点
4、数时代
5、竞业达数字
6、山东竞业达
四、本次新增募集资金投资项目实施主体后的募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金的使用效率，根据上市公司监管指南2-上市公司募集资金管理和使用监管要求、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司自律监管指南1-主板上市公司标准经营和公司募集资金管理措施，新实施主体，公司将为增设实施主体开立募集资金专户，增设实施主体将与公司、保荐机构、新增存放募集资金的商业银行签订四方监管协议。在上述事项范围内，公司董事会授权董事长及其授权人全权处理与募集资金专项账户相关的事项，包括但不限于确定和签署设立募集资金专项账户的相关协议和文件。
5.增加募集资金投资项目实施主体的影响
新募集资金投资项目实施主体、实施地点和新实施主体开立募集资金账户，是公司根据项目实施的实际情况，不改变募集资金的使用和募集资金投资项目的实施，也不改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募集资金投资项目产生重大影响，充分发挥各实施主体的业务优势，优化资源配置，提高管理效率，降低管理成本，确保募集资金的安全，稳步推进项目的顺利实施，符合公司的长期规划和发展战略，不损害公司和中小股东的利益。新的实施主体是公司的全资子公司，其财务报表包含在公司的合并报表中。新的实施主体和筹集资金的特殊账户不会对公司的财务状况产生不利影响。
六、审议程序及相关意见的履行
(一)董事会意见
2024年12月2日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新募集资金投资项目实施主体和地点的议案》。董事会认为，根据公司未来发展计划和募集资金投资项目的实际情况，为提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，优化公司资源配置，同意为新实施主体开立募集资金专项账户。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
(二)监事会的意见
2024年12月2日，公司召开第三届董事会第十次审议通过了《关于新募集资金投资项目实施主体和地点的议案》。监事会认为：新实施主体、实施地点和新实施主体开立募集资金专项账户，符合有关法律法规的规定，审查程序合法合规，不变更或伪装变更募集资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不损害公司和股东的利益。
(三)保荐机构核查意见
经核实，发起人认为新实施主体、实施地点、募集资金专项账户已经董事会、监事会批准，无需提交股东大会审议，履行必要的决策程序；本事项的相关审查程序符合《上市公司监管指南第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——主板上市公司标准化运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，新实施主体和募集资金专项账户是根据项目实际发展情况作出的审慎决定。募集资金的用途和损害公司和股东的利益没有变更或变相变更。
综上所述，保荐机构对公司新增实施主体、实施地点、为新增实施主体开立募集资金专户无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、保荐机构出具的《国金证券有限公司关于北京竞业达数码科技有限公司新增募集资金投资项目实施主体和地点的验证意见》。
特此公告。
北京竞业达数码科技有限公司
董事会
2024年12月4日
证券代码:003005证券简称:竞业达公告号:2024-057
北京竞业达数码科技有限公司
临时闲置募集资金的使用部分
公告现金管理
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2024年12月2日，北京竞业达数字科技有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，保护股东权益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常运营的前提下。暂时闲置募集资金不超过3亿元进行现金管理，自股东大会批准之日起12个月内有效。在上述限额内，资金可以回收利用，并授权公司经营管理层在上述限额内具体负责相关事宜的实施。在上述限额内，资金可以回收利用，并授权公司管理层在上述限额内具体负责相关事宜的实施。具体情况如下：
一、筹集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于批准北京竞业达数字科技有限公司向特定对象发行股票注册的批准》（证监会许可证〔2024〕229号)，公司向特定对象发行人民币普通股16、877、637股(每股面值1元)，每股发行价21.33元，募集资金总额359、999、997.21元，扣除总发行费用(不含增值税)8、981、273.54元，募集资金净额为351、018、723.67元。上述募集资金已全部到位，XYZH/2024CDA1B0435号验资报告于2024年11月11日发布，经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核。
公司按照有关规定对上述募集资金进行专项账户存储管理；公司、赞助商、存储募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，监督募集资金的存储和使用。
二、募集资金投资项目情况
扣除发行费用后，向特定对象发行股票的募集资金将用于以下募集项目：
单位：万元
由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内部分闲置。
三、暂时闲置募集资金用于现金管理的基本概况
(一)投资目的
为了提高资金使用效率，公司合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，保护公司股东利益，为公司和股东获得更多的投资回报，同时确保不影响募集资金投资项目的建设和公司的正常运营。
(二)额度及期限
根据公司目前的资金使用情况、募集资金投资项目的建设进度以及考虑保持足够的流动性，公司及其子公司计划使用不超过3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前提是不影响募集资金投资项目的建设和正常生产经营；使用期限为股东大会审议批准之日起12个月。在上述配额和决议的有效期内，配额可以回收利用。
(三)投资品种
公司将严格按照有关规定控制风险，严格评估投资产品，暂时闲置募集资金的投资品种符合以下条件：
(1)结构性存款、大额存单等安全性高的保本产品；
(2)流动性好，不影响募集资金投资计划的正常进行；
(3)投资期限不得超过12个月，或可转让或提前提取的产品；
(4)投资品种包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单、保本金融产品或收益凭证；
（5）投资产品不得质押或投资于以股票、利率、汇率及其衍生品为投资目标的产品。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用于其他目的，公司将及时报深圳证券交易所备案公告。
(四)投资决策及实施
本事项仍需提交公司股东大会审议。经公司股东大会批准后，公司财务部门负责组织实施，授权公司董事长或董事长授权人在上述限额内签订相关合同文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品，明确现金管理金额，签订合同。
(5)信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》执行、《深《证券交易所上市公司自律监管指引》第一号、《主板上市公司标准化经营》、《上市公司监管指引》第二号、《上市公司募集资金管理和使用监管要求》等有关法律法规及时披露公司现金管理的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
虽然公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大。该投资存在因市场波动而导致投资收益低于预期的风险，以及因发行主体原因导致本金损失的风险。公司将根据经济形势和金融市场的变化，及时、适当地采取相关风险控制措施进行干预，不排除市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、根据金融产品的投资方向和进展，公司财务部将及时分析和进展。一旦发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取安全措施控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责审计和监督现金管理资金的使用和保管情况，并不定期审计和核实资金的使用情况。
3、公司独立董事、监事会有权定期或不定期检查现金管理情况，必要时可聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
公司对部分临时闲置募集资金进行现金管理，在保证公司募集项目所需资金正常使用的前提下，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常发展。募集资金的使用没有变相变化，可以有效提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获得更好的投资回报。
六、有关审批及专项意见
(一)董事会审议
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，前提是确保不影响募集项目和公司的正常运营。本议案仍需提交股东大会审议。
(二)监事会的意见
第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证公司正常运营和募集项目所需营运资金的前提下，公司在授权时间内以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司业务发展和募集项目实施，不变相改变募集资金用途，提高资金使用效率。增加公司收入。不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，有关审批程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
(三)保荐机构核查意见
经核实，国金证券认为，公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。公司的决策程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，如《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司标准化运作》。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不变相改变募集资金的使用，不影响募集资金投资项目的建设和募集资金的使用，不影响公司的正常运营，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，发起人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。本事项需经股东大会审议批准后方可实施。
七、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技有限公司现金管理使用部分暂时闲置募集资金的核实意见》。
特此公告
北京竞业达数码科技有限公司
董事会
2024年12月4日
证券代码:003005证券简称:竞业达公告号:2024-058
北京竞业达数码科技有限公司
变更注册资本，修改公司章程
公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2024年12月2日，北京竞业达数字科技有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更注册资本和修改》＜公司章程＞该提案仍需提交公司股东大会审议通过，相关内容如下：
一、注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会批准，北京竞业达数字科技有限公司向特定对象发行股票注册（证监会许可证）〔2024〕229号)同意注册，公司已向特定对象发行人民币普通股16、877、637股，每股面值1.00元，每股发行价21.33元/股，新股已于2024年11月29日登记上市，公司总股本由148,40,000股增加至165,277,637股，注册资本由148,400,000元增加至165,277,637元。
二、修改公司章程
公司章程部分条款因总股本和注册资本变更而相应修订，具体情况如下：
除上述修改条款外，公司章程的其他条款保持不变。
三、授权事项
公司董事会要求股东大会授权董事会及其指定专人办理相关工商变更登记备案手续。变更内容及相关章程条款的修订，以市场监督管理部门批准的登记结果为准。
特此公告。
北京竞业达数码科技有限公司
董事会
2024年12月4日
证券代码:003005证券简称:竞业达公告号:2024-059
北京竞业达数码科技有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会
通知
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
北京竞业达数字科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，并同意召开2024年第三次临时股东大会。股东大会的有关事项现通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会次数：2024年第三次临时股东大会。
2．股东大会召集人：股东大会召开经公司第三届董事会第十一次会议审议批准，由公司董事会召开。
3．会议的合法性和合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议的日期和时间：
(1)2024年12月19日(星期四)下午14日召开现场会议:30；
(2)网上投票时间:2024年12月19日。其中:
A、2024年12月19日，深圳证券交易所交易系统投票时间为：:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
B、2024年12月19日，深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：:15-15:00。
5．会议的召开方式：股东大会将现场投票与网上投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或委托他人通过授权委托书出席现场会议；
(2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司及董事会全体成员确保信息披露真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
（3）公司股东只能选择一种现场投票和网上投票投票方式。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。
6．会议股权登记日:2024年12月13日(星期五)。
7．出席对象：
(1)截至2024年12月13日下午15日:00下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东。上述股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
8．会议地点:北京市海淀区银华路60号院6号楼公司一楼会议室。
二、会议审议事项
上述提案1为普通提案，需要出席会议的股东（包括代理人）持有的表决权的一半以上通过。提案2为特别表决事项，需要出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二以上通过。
以上议案已经公司2024年12月2日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。详见《证券时报》同日公司发表的具体内容、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决实行单独计票，并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。
三、会议登记等事项
1．注册方式：现场注册，通过信件或电子邮件注册。
（1）自然人股东应持身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。
(二)法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持本人身份证、法定代表人证明文件或者加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持代理人本人身份证办理登记手续，法定代表人出具的授权委托书和加盖公章的法人股东营业执照复印件。
(3)异地股东可凭上述证件通过信函或电子邮件登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准(必须在2024年12月13日17日)：30前将电子邮件送达wangzixuan@jyd.com.cn，并打电话确认)本次会议不接受电话登记。
(4)注意事项:出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件原件到场。
2.登记时间：2024年12月13日上午9日:00-11:30，下午13:30-17:30、电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3.登记地点:北京市海淀区银华路60号院6号楼董事会办公室。
联系人：王子轩
电话：010-52168861
传真：010-52168800
电子邮箱：wangzixuan@jyd.com.cn
4.本次会议预计将持续半天；出席会议的股东应自行承担交通、住宿等费用。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网上投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第十一次会议决议；
特此公告
北京竞业达数码科技有限公司
董事会
2024年12月4日
附件1：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.投票代码：363005
2.投票简称:JYD投票
3.填写表决意见或选举票数
填写表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年12月19日的交易时间，即上午9日:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、2024年12月19日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票：15.结束时间为2024年12月19日下午3日(现场股东大会结束日)：00。
2、通过互联网投票系统进行网上投票的股东，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定进行身份认证，并取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2：
授权委托书
北京竞业达数码科技有限公司：
作为北京竞业达数码科技有限公司的股东，本人(本公司)代表本人(本公司)出席2024年12月19日召开的北京竞业达数码科技有限公司第三次临时股东大会，全权委托_________________________________并签署本次会议需要签署的相关文件。
客户签名(盖章)：客户身份证号码：
客户持股数：客户证券账户号：
受托人姓名：受托人身份证号：
受托人签名：受托日期及期限：
备注：
1．委托人可以“同意”上述审议事项、“反对”或“弃权”方框内划“反对”或“弃权”√“做出投票指示。
2．委托人未作出任何投票指示的，受托人可以按照自己的意愿表决。
3．除非另有明确指示，受托人也可以根据自己的意愿投票或放弃股东大会提出的任何其他事项。
4．本授权委托书的剪报、复印件或以上格式自制均有效。
