证券代码：30093证券简称：玉马遮阳公告号：2024-068
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
山东玉马遮阳科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次临时会议于2024年12月4日通过通信和电子邮件发布。会议于2024年12月9日在公司会议室举行。本次会议应参加7名董事和7名董事的表决。公司监事、高级管理人员出席会议，会议由公司董事长孙成志先生召集主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。
第二，董事会会议的审议情况
与会董事充分讨论了本次会议需要审议的议案，并审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于越南生产基地外商投资建设的议案》
同意公司通过新加坡全资子公司GoldunholdingPteteng使用自有资金.Ltd.在越南设立全资孙公司，投资建设功能性遮阳新材料项目（以下简称“越南生产基地”），总投资不超过4000万美元（包括其他货币），包括但不限于购买土地、购买固定资产等相关事项，实际投资金额以中国和当地主管部门最终批准为准。
同意授权公司经营管理和法律授权人员投资新越南生产基地，包括但不限于投资相关登记、子公司和孙公司设立和资产购买、相关合同协议、中介聘用，授权有效期自董事会批准之日起至授权事项完成之日起。
详见公司2024年12月9日披露的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于越南生产基地外商投资建设的公告》。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第八次临时会议决议
特此公告。
山东玉马遮阳科技有限公司
董事会
2024年12月9日
