证券代码：300918证券简称：南山智商公告号：2024-099
债券代码：123191债券简称：智尚可转债：
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、2024年第四次临时股东大会
2、召集人：经公司第三届董事会第九次会议审议，公司董事会通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。
3、会议的合法性和合规性：股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议的日期和时间：
(1)2024年12月30日(星期一)下午14日召开现场会议:30
(2)网上投票时间:2024年12月30日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票。：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；2024年12月30日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为09:15-15:在任何时间。
5、会议方式：采用现场投票与网上投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或委托他人通过授权委托书出席现场会议；
(2)网上投票:股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供在线投票平台，在股权登记日登记的公司股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能在现场投票和网上投票中选择一种表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
对同一事项有不同提案的，股东或者其代理人不得在股东大会上同时对同一事项的不同提案投票。对不同提案投票的，视为投票人放弃表决权，其股份数的表决结果视为“弃权”。
6、会议股权登记日:2024年12月24日
7、出席会议的对象：
(1)截至2024年12月24日下午:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的公司全体股东有权出席股东大会并表决。不能亲自出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议并表决。股东代理人不必是公司的股东。
股东大会需要避免投票、承诺放弃或者不行使投票权的股东，应当避免投票、放弃或者不行使投票权，不得代表其他股东行使投票权，否则有关投票无效，不计入统计结果。
(二)公司全体董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(三)其他应当按照有关法律、法规出席股东大会的人员。
8、会议地点：山东省烟台市龙口市南山南路4号公司总部办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
股东大会审议事项及提案编码如下：
特别说明：
1、上述议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。详见2024年12月14日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）相关公告发布在上面。
2、本次会议审议的事项是对中小投资者的表决结果进行单独计票，并及时公开披露(指公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
3、南山集团有限公司，上述所有议案关联股东，都将回避表决。
三、会议登记等事项
(1)登记时间:2024年12月27日上午9日:30至11:30，下午14:30至17:00；异地股东必须于2024年12月27日通过信函或传真登记:00前送达或传真到公司。
(二)登记地点:山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部。
(三)登记方式:
1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应当持有《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》(复印件)、法定代表人身份证及居民身份证登记手续；法定股东委托代理人出席会议的，代理人持有法定股东证券账户卡、加盖公章的《企业法人营业执照》(复印件)、股东出具的《授权委托书》(详见附件2)及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应当持股东证券账户卡和居民身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应当持有委托人的股东证券账户卡、居民身份证、授权委托书（见附件2）和受托人的居民身份证。
3、异地股东登记：可通过信件或传真登记。股东应仔细填写《股东登记表》（详见附件3），以确认登记，不接受电话登记。
4、其他事项
(1)会议联系方式
联系人：赵厚杰、姜雨勋
联系电话：0535-8738668
联系传真：0535-8806100
联系邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn
联系地点:山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部
邮政编码：265706
(二)股东自理出席会议的食宿费和交通费，会期半天。
（3）出席现场会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关证件到会场办理登录手续。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体流程见附件1。
五、备查文件
1、山东南山智能科技有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议山东南山智尚科技有限公司。
特此通知。
附件1：参与网上投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：参与股东登记表
山东南山智能科技有限公司董事会
2024年12月14日
附件1：
参与网上投票的具体操作流程
股东大会以网络形式向股东提供投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网上投票。网上投票的具体操作流程如下：
一、网上投票程序
1、投票代码：350918
2、投票简称：智尚投票
3、填写表决意见或选举票数。
填写表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024年12月30日交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、2024年12月30日(现场会议当天)，互联网投票系统开始投票:15—15:00期间的任何时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.CN通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内进行投票。
附件2：
授权委托书
委托_____________________________________________________________________________________________________________________
客户姓名：客户身份证号码：
客户持股数：客户证券账户号：
委托人持有股份的性质：
受托人姓名：受托人身份证号：
股东大会提案明确投票意见指示：
客户签名(盖章)：
授权委托书签发日期：年、月、日
委托书有效期：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
注：1、本次股东大会议案为非累计投票议案，填写表决意见：同意、反对、弃权。投票时，请在表决意见对应栏打“√对于同一个议案，只能在一个地方打“√多选或漏选均视为弃权。
2、委托人未作出任何投票指示的，受托人可以按照自己的意愿表决。
3、下载、打印、复印或按上述格式自制本授权委托书有效。
4、单位委托必须加盖单位公章。
附件3：
山东南山智能科技有限公司
2024年第四次临时股东大会股东登记表
