证券代码:60322证券简称:济民健康公告号:2025-003
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为积极响应上海证券交易所“上海公司“质量、效率、回报”专项行动倡议，实践股东回报理念，促进公司高质量发展和投资价值，济民健康管理有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营和发展战略制定了“质量、效率、回报”行动计划，公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容如下：
一是注重主营业务的发展，提高现有业务板块的运营效率和盈利能力
目前，公司有三个业务部门，一个是医疗器械的研发、生产和销售，另一个是医疗服务业务，第三个是化学制药系列产品的研发、生产和销售。近年来，鄂州城南医院建设项目、博鳌国际医院建设项目、年产2.5亿预充导管冲洗器技术改造项目等大型固定资产投资项目已基本完成投产，业务发展正处于攀升期。
公司将继续加强专业团队和人才的引进，进一步提高业务能力和管理水平，进一步增加市场投资，深化外部合作，促进鄂州南医院、博鳌国际医院等重点项目，尽快生产2.5亿预充导管冲洗器技术改造项目，全面提高现有业务部门的运营效率和盈利能力。
二是积极打造第二增长曲线，提升公司核心竞争力和投资价值
通过并购进行扩展发展是企业快速发展和壮大的有效途径之一。自上市以来，公司先后收购了西班牙LINEAR、鄂州第二医院、白水济民医院和运城新友谊医院。虽然部分项目因股东未能完成业绩承诺而被剥离，但总体而言，公司通过并购进一步扩大了业务布局，提高了公司的竞争力和投资价值。
2024年11月7日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立国科济民新生产力风险投资合伙企业(有限合伙)的议案》。公司计划投资近5亿元与上海国科龙辉私募股权基金管理有限公司联合发起设立以科技创新型企业为投资目标的产业投资基金——国科济民新生产力风险投资合伙企业(有限合伙)。
公司管理层将积极响应国家当前政策，协调内外资源，促进公司产业转型升级，创造第二个增长曲线，提高公司的核心竞争力和投资价值。
提高股东回报率，增强股东获得感
一方面，公司一直严格按照公司章程和有关法律法规的规定，根据当年实现的利润，结合公司的资本需求，实施稳定的利润分配政策。未来，公司将实施更积极的利润分配政策，更加关注股东回报，提高股东收益感。
另一方面，公司通过回购注销和二级市场增持，积极推进市值管理，稳定公司股价，维护股东利益。2023年8月11日至2024年7月19日，公司使用资金总额9152.73万元，回购股份1214.68万股，上述回购股份于2024年10月9日注销。2024年3月7日至2024年3月25日，公司部分董事、高级管理人员、核心人员及相关公司员工通过上海证券交易所系统集中竞价，通过私募产品安诚数盈光渝1号私募证券投资基金增持公司股份883.86万股，增持金额5710.33万元.
未来，公司将在法律支持和鼓励的范围内加强市场价值管理，不断提高股东回报，增强股东收益感。
四、坚持规范经营，完善公司治理机制
公司始终坚持标准化经营，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章和公司章程的要求，建立了完善的公司治理结构和内部控制管理体系。2024年，公司按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，及时实施了具体措施，不断完善公司治理体系。
未来，公司将密切关注法律法规和监管政策的变化，继续完善公司内部管理体系，完善公司法人治理结构，提高标准化经营水平和风险防范能力。通过“董事会、监事会、股东大会、管理”的治理结构，加强独立董事服务保障机制，组织董事研究，坚持重大复杂事项，继续实施独立董事制度改革的要求，促进独立董事和内部决策过程的有效整合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在保护中小型投资者权益、资本市场健康稳定发展中发挥积极作用。
遵守法律法规，保持高质量的信息披露
公司高度重视信息披露，严格按照《信息披露管理办法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作，确保内部重大事项报告制度、内幕信息人员登记管理制度等相关内部控制管理制度的有效运行，有效保证信息披露的有效性和公平性。
未来，公司将进一步完善信息披露内部控制流程，严格履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，加强公告和定期报告的可读性，充分发挥信息披露的作用，公平及时地将公司重要信息传递给所有市场投资者。
六、加强投资者沟通，传递公司投资价值
公司高度重视投资者关系管理，通过接待线下研究、投资者热线、电话会议、“上海E互动”平台、公共电子邮件、绩效会议等方式，确保投资者与公司的联系渠道畅通，在合法合规的前提下，及时、准确地回答投资者的问题。
未来，公司将继续提高信息披露质量，以投资者需求为导向，提高信息披露的有效性和透明度；进一步加强投资者沟通，提高投资者简报的质量和效果；不断丰富投资者的沟通方式和渠道，努力合规准确地向投资者传递公司价值信息，增强投资者对公司价值和经营理念的认同感，增强投资者信心。
七、强化“关键少数”职责，提高履职能力
公司重视控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的标准化绩效工作。通过及时传达最新的监管政策法规，组织参加中国证监会、交易所等监管机构和上市公司协会举办的各种培训，督促其积极学习和掌握证券市场的相关法律法规，公司继续提高上述人员的绩效能力和风险意识，确保标准化绩效。同时，公司还继续跟踪相关方承诺的履行情况，不断加强相关方的责任感和绩效意识。未来，公司将继续加强“关键少数”责任，加强控股股东、实际控制人、董事、监事、中小股东和员工的风险共享和利益共享意识，加强“关键少数”人员的合规意识，落实责任，有效促进公司的高质量发展。
八、其他事项
本行动计划是根据公司当前实际情况制定的计划，不构成绩效承诺，未来可能受宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性。请注意相关风险。
特此公告。
济民健康管理有限公司董事会
2025年1月1日
证券代码：603222证券简称：济民健康公告号：2025-0022
济民健康管理有限公司
全资子公司接受搬迁补偿
暨关联交易公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
济民健康管理有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票募集资金投资项目“年产8.5亿安全注射器和安全注射针技术改造项目”已完成并完成，公司全资子公司聚民生物技术有限公司（以下简称“聚民生物”）办公空间已“从上海奉贤区上海杭州公路1888号”搬迁至“上海奉贤南路398号”，上海双鸽实业有限公司（以下简称“上海双鸽实业”）之间的房屋租赁协议也终止。
鉴于：1、2014年10月10日，关联方上海双鸽产业、实际控制人李仙玉家族承诺租赁上海双鸽产业：“因政府强制征收原因需要搬迁的，自愿承担所有搬迁费用，补偿搬迁造成的损失；通过上市转让程序全面协助和支持替代土地使用权、新建办公房屋、履行所需的审批程序，并承担其间费用。如果聚民生物在12个月内未能取得替代土地，将立即寻求购买或租赁合适的标准厂房，赔偿聚民生物造成的所有直接和间接损失，并愿意按照租赁协议的有关规定承担本协议项下的违约责任”。2、2022年9月30日，上海双鸽实业与聚民生物签订的《房屋租赁协议》，上海双鸽实业还承诺:“甲方承诺赔偿因政府有关部门征收、征收、收回租赁房屋所在地土地使用权或禁止任何要求终止租赁事宜而给乙方生产经营造成的直接经济损失”。
根据上海中华资产评估有限公司发布的《建筑装修、设备、搬运费损失资产评估报告》(2024)第0734号，聚民生物部分建筑装修、设备、搬运费损失在评估基准日2024年10月31日为7、986、800元。经协商，上述损失由上海双鸽实业全额赔偿给聚民生物。
上述上海双鸽产业与聚民生物之间的搬迁损失补偿构成相关交易。2024年12月31日，第五届董事会独立董事专题会议和第十六届董事会会议审议通过了《关于全资子公司接受搬迁补偿及相关交易的议案》，相关董事李丽莎和田云飞避免表决。公司已依法履行相关交易审查程序。根据公司章程和有关规定，相关交易不需要提交股东大会审议。
特此公告。
济民健康管理有限公司董事会
2025年1月1日
证券代码：603222证券简称：济民健康公告号：2025-001
济民健康管理有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况：
济民健康管理有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2024年12月31日举行。会议通知于2024年12月28日通过电话、电子邮件和书面形式发布。会议由董事李丽莎女士主持，应出席7名董事，实际出席7名董事。会议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况:
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、5票同意，0票弃权，0票反对，2票回避，审议通过了《关于全资子公司接受搬迁补偿及相关交易的议案》。
独立董事专题会议审议通过了本议案。
2、经7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于“提高质量、提高效率、回报”行动计划的议案》。
以上提案见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站同日公告。
特此公告。
济民健康管理有限公司董事会
2025年1月1日
