公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
飞龙汽车零部件有限公司(以下简称“公司”)、第八届董事会第十三届会议决议现定于2024年12月27日召开第二次临时股东大会，现场表决与网上投票相结合。具体事项如下:
1.召开会议的基本情况
1.股东大会次数:2024年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人:会议由公司董事会召开，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
3.会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4.会议的日期和时间:
(1)2024年12月27日(星期五)15日召开现场会议:30。
(2)网上投票时间:
2024年12月27日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为09:15－9:25，9:30一11:30和13:00－15:00。
2024年12月27日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为09:15至15:00期间的任何时间。
5.会议召开方式:现场表决与网上投票相结合。
6.会议股权登记日:2024年12月23日(星期一)
7.出席对象：
（1）2024年12月23日下午收盘时，在中国结算深圳分公司注册的公司全体股东有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东；
(二)董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
8．会议地点:公司办公楼二楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)。
二、会议审议事项
表1：股东大会提案名称及编码表
上述提案中的一、二是特别决议，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二以上批准。公司将对上述提案中小投资者的表决单独计票，并披露单独计票情况。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
以上提案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》于2024年12月11日上市。（www.cninfo.com.cn）上述相关文件。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
(1)自然人股东持身份证、证券账户卡、持股证明登记；代理人持身份证、授权委托书(原件)、登记委托人证券账户卡、委托人身份证复印件及持股证明；
（2）法定股东代表持身份证、法定代表人资格证书或法人授权委托书、证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件登记；
(3)异地股东可凭上述相关证件通过信函或传真登记(2024年12月25日17日):00前送达或传真给公司)，不接受电话登记。因故不能参加会议的股东可以委托代理人以书面形式参加表决。委托书和股东登记表见附件。
2.注册时间：2024年12月25日:30-11:30，14:00-17:00。
3.登记地点及授权委托书送达地点:河南省西峡县工业大道299号飞龙汽车零部件有限公司证券部。请注明“股东大会”字样。
4.联系人：谢坤
会议联系电话：0377-6972388；传真：0377-69722888；
邮政编码：474500 电子邮箱：dmb@flacc.com
5.股东大会期限为半天，与会股东或代理人自行承担交通、住宿等费用。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http）://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网上投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.飞龙汽车零部件有限公司第八届董事会第十三次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件：1.参与网上投票的具体操作流程
2.授权委托书
3.股东登记表
飞龙汽车零部件有限公司董事会
2024年12月11日
附件1：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.投票代码：362536。
2.投票简称:飞龙投票
三、填写表决意见
股东大会提案均为非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
2.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年12月27日的交易时间，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.2024年12月27日，互联网投票系统开始投票:15至15:00期间的任何时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席飞龙汽车零部件有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人按照下列指示对下列议案进行投票。委托人未对表决意见作出具体指示的，受托人可以行使自由裁量权。
委托人姓名或姓名(签名)： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期： 委托日期：
说明：
1、如果您想投票同意提案，请在“同意”栏的相应位置填写“同意”√”；如果您想投票反对议案，请在“反对”栏的相应部位填写“反对”√”；如果您想投票弃权，请填写“弃权”栏中相应的地方√”。
2、委托书的剪报、复印或者按照上述格式自制有效；委托人为法人，必须加盖单位公章。
附件3：
股东登记表
截止2024年12月23日15:00交易结束时，我单位(个人)持有“飞龙股份”(002536)______________________________________________
姓名(或姓名)： 身份证号(或营业执照号)：
持有股份数： 联系电话：
日期： 年 月 日
证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-079
飞龙汽车零部件有限公司董事会
战略委员会调整董事会战略
ESG委员会并修订了相关系统的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
飞龙汽车零部件有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月10日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》。具体情况公告如下:
改善公司环境、社会和治理（ESG）管理水平，提高可持续发展能力，结合公司实际情况，将董事会下属的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《飞龙汽车零部件有限公司董事会战略委员会工作细则》更名为《飞龙汽车零部件有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》
具体内容见2024年12月11日巨潮信息网披露。（www.cninfo.com.cn）飞龙汽车零部件有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则。
本次调整仅为董事会战略委员会的名称和职责，其组成和成员职位不予调整。本次调整自公司第八届董事会第十三次会议批准之日起生效。
特此公告。
飞龙汽车零部件有限公司
董事会
2024年12月11日
证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-078
飞龙汽车零部件有限公司有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年12月10日上午，飞龙汽车零部件有限公司(以下简称“公司”、“飞龙股份”)第八届董事会第十三次会议:00在办公楼二楼的会议室举行。董事会的通知已于2024年11月30日通过专人交付、电子邮件、微信、短信、电话通知等方式交付给董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长孙峰主持。会议应出席9名董事，5名董事出席会议。赵书峰董事、独立董事孙玉福、方支军、侯襄阳通过通讯表决出席会议，有效表决票为9票。公司的所有监事和一些高级管理人员都出席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会会议经审议通过以下决议议：
1、《董事会战略委员会调整为董事会战略和ESG委员会并修订相关制度的议案》审议通过
投票结果:全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过议案。
改善公司环境、社会和治理（ESG）管理水平，提高可持续发展能力，结合公司实际情况，将董事会下属的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《飞龙汽车零部件有限公司董事会战略委员会工作细则》更名为《飞龙汽车零部件有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》
具体内容见2024年12月11日巨潮信息网披露。（www.cninfo.com.cn）飞龙汽车零部件有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则。
2、审议通过了《关于修订的》〈公司章程〉的议案》
投票结果:全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过议案。
鉴于公司董事会下属的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，《飞龙汽车零部件有限公司章程》第109条的相关声明也应相应修订。详见2024年12月11日在巨潮信息网上披露的详细信息（www.cninfo.com.cn）《飞龙汽车零部件有限公司章程》和《飞龙汽车零部件有限公司章程修订对照表》。
该议案仍需经股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订公司的修订》〈董事会议事规则〉的议案》
投票结果:全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过议案。
鉴于公司董事会下属的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，还应修订《飞龙汽车零部件有限公司董事会议事规则》第五条的相关声明。详见2024年12月11日在巨潮信息网上披露的详细信息（www.cninfo.com.cn）飞龙汽车零部件有限公司董事会议事规则。
该议案仍需经股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订公司的修订》〈独立董事工作制度〉的议案》
投票结果:全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过议案。
鉴于公司董事会下属的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，《飞龙汽车零部件有限公司独立董事工作制度》第五条的相关声明也应相应修订。详见2024年12月11日在巨潮信息网上披露的详细信息（www.cninfo.com.cn）飞龙汽车零部件有限公司独立董事工作制度。
该议案仍需经股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
投票结果:全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过议案。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，公司定于2024年12月27日(星期五)15日：2024年第二次临时股东大会在办公楼二楼会议室召开，审议修订〈公司章程〉关于修改公司的议案〈董事会议事规则〉关于修改公司的议案〈独立董事工作制度〉三个议案的议案。
三、备查文件
第八届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
飞龙汽车零部件有限公司
董事会
2024年12月11日
