证券代码：68122证券简称：西部超导公告号：2024-039
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●2024年12月30日，股东大会召开日期
●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
(4)现场会议的日期、时间和地点
2024年12月30日14:30
召开地点:西部超导材料科技有限公司103会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2024年12月30日起，网上投票的开始和结束时间：
至2024年12月30日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、沪股通投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及股东投票权的公开征集
不适用
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议和第五届监事会第四次会议审议通过。相关公告分别于2024年10月31日和2024年12月12日在《上海证券日报》、《中国证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上公布。（www.sse.com.cn）披露。在2024年第二次临时股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站上发布（www.sse.com.cn）披露《2024年第二次临时股东大会资料》。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的提案：提案1、议案2
4、涉及相关股东回避表决的议案：议案1
应避免表决的相关股东名称：西北有色金属研究所、中信金属有限公司
5、参与优先股股东表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。
（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方式
(1)现场登记时间:2024年12月27日9日:00-16:00
（2）现场登记地点：陕西省西安市未央区明光路12号
西部超导材料科技有限公司证券法律部
联系电话：029-86537819
(三)登记方式:
1.自然人股东亲自出席会议的，应当出示身份证或者其他有效证件、证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应当出示有效身份证、委托人有效身份证、股东授权委托书（委托书格式见附件1）、股票账户卡；
2.法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证和法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示法定代表人资格、身份证、法定代表人出具的书面授权委托书（委托书格式见附件1）；
3.上述登记材料应提供复印件，个人登记材料复印件应签字，法定代表人证书复印件应加盖公司公章；
4.公司股东或代理人可以直接到公司登记，也可以通过信函登记。股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮件编辑、联系电话必须在信中注明，并附上上述第1条、2、出席会议时，应携带三份所列证明材料的原件。请在信中注明“股东大会”字样，请于2024年12月27日下午16日:00前送达公司证券法律部，请致电确认登记状态。
(4)注意:
参加现场会议时，股东或代理人应携带上述证明文件原件，公司不接受电话登记。
六、其他事项
（1）股东大会现场会议期为半天，股东的住宿和交通费用由股东或股东代理人承担。
（2）股东或股东代理人应提前到达会议现场签到。
(三)联系方式
联系方式：陕西省西安市未央区明光路12号
西部超导材料科技有限公司(邮编:710018)
联系电话：029-86537819
电子邮箱：ir@c-wst.com
联系人：公司证券法律部：
特此公告。
西部超导材料科技有限公司董事会
2024年12月14日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
西超导材料科技有限公司：
2024年12月30日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2024年第二次临时股东大会，并代表其行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账户：
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
